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第1题
下列哪些情形之一，可能演化为案件的事件，属于案件风险事件（）
A.银行机构从业人员、保险机构高管人员因不明原因离岗、失联的
B.客户反映非自身原因账户资金、保单状态出现异常的
C.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的
D.同业业务发生重大违约的
E.银行保险机构向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案，或者银保监会派出机构向公安、司法、监察等机关移送案件线索但尚未立案的
第3题
下列属于符合案件风险信息报送标准但不符合案件报送标准的有（）
A.公安、司法机关立案侦查的
B.客户反映非自身原因账户资金发生异常
C.其他由于人为侵害可能导致银行或客户资金（资产）风险或损失的情况
D.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
第4题
313有下列情形之一，可能演化为案件的事件，属于案件风险事件（）
A.员工因不明原因离岗、失联的
B.客户反映非自身原因账户资金出现异常的
C.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的
D.同业业务发生重大违约的
第5题
案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，主要包括（）
A.我行员工非正常原因无故离岗或失踪.被拘禁或被双规
B.大额授信企业负责人失踪.被拘禁或被双规
C.客户反映非自身原因账户资金发生异常
D.其他由于人为侵害可能导致我行或客户资金（资产）风险或损失的情况
第6题
根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，下列可能演化为案件的事实，属于案件风险事件的有：()。
A.银行机构从业人员因不明原因离岗、失联的
B.客户反映非自身原因账户资金出现异常的
C.银行机构向公安、司法、监察等机关报案且立案的
D.引发重大负面舆情的
第7题
有下列（)情形，可能演化为案件的事件，应按案件风险事件向上级报告。
A.本行从业人员因不明原因离岗、失联的
B.客户反映非自身原因账户资金出现异常的
C.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的
D.本行向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案的，或者银保监会派出机构向公安、司法、监察等机关移送案件线索但尚未立案的
第10题
各级公司业务管理部应要求柜面人员接待客户临柜办理业务时,办理非个人经济能力不足、非公司服务不满意等原因不明确的（）业务时应善意提醒非法集资案件频发,需确保个人资金安全
A.大额撤单
B.大额退保
C.大额减少保额及大额保单贷款
D.以上都是
