题目内容
（请给出正确答案）
A.我行员工非正常原因无故离岗或失踪.被拘禁或被双规
B.大额授信企业负责人失踪.被拘禁或被双规
C.客户反映非自身原因账户资金发生异常
D.其他由于人为侵害可能导致我行或客户资金（资产）风险或损失的情况
答案
ABCD
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A.已被发现，可能会演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件信息
B.已被发现的案件，但尚处于案情调查之中的风险事件信息
C.已被发现，可能会演化为案件，但当事人已被公安机关羁押的风险事件信息
D.已被发现的案件，但法院尚未判决的风险事件信息
A.银行机构从业人员、保险机构高管人员因不明原因离岗、失联的
B.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的
C.同业业务发生重大违约的
D.引发重大负面舆情的
A.银行机构从业人员因不明原因离岗、失联的
B.客户反映非自身原因账户资金出现异常的
C.银行机构向公安、司法、监察等机关报案且立案的
D.引发重大负面舆情的
A.本行从业人员因不明原因离岗、失联的
B.客户反映非自身原因账户资金出现异常的
C.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的
D.本行向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案的，或者银保监会派出机构向公安、司法、监察等机关移送案件线索但尚未立案的
A.《案件确认报告》
B.《案件风险信息报告》
C.《案件调查报告》
D.《案件审结报告》
A.DNA
B.烟蒂
C.指纹
D.足迹
A.公安、司法机关立案侦查的
B.客户反映非自身原因账户资金发生异常
C.其他由于人为侵害可能导致银行或客户资金（资产）风险或损失的情况
D.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
A.运营业务重大事项报告
B.运营重大事项报告
C.运营业务重大风险报告
D.运营业务重大案件报告
A.公安
B.法院
C.检察院
D.人民银行
E.海关
