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[多选题]
各义务机构要整合反洗钱相关系统的数据资源，完善哪些业务流程和闭环管理机制，严格控制各部门、各层级人员使用反洗钱相关系统的权限()。
A.客户身份识别
B.受益所有人识别
C.可疑交易监测分析
D.线索移送
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A.反洗钱信息安全管理人员
B.数据操作人员
C.审计人员
D.高管层
A.明确部门职责
B.加强反洗钱履职考核
C.加强反洗钱培训
D.加大科技投入,科学整合行内信息数据资源，实现信息实时共享，特别是客户风险等级信息
A.组织进行了初步的数据集成工作，尝试整合各业务系统的数据，设计了相关数据模型和管理岗位。
B.组织在制定战略决策时，未获得充分的数据支持。
C.没有正式的数据规划、数据架构设计、数据管理组织和流程等。
D.业务系统各自管理自己的数据，各业务系统之间的数据存在不一致现象，组织未意识到数据管理或数据质量的重要性。
A.入职培训
B.集中宣传
C.警示教育
D.案例剖析
B.大额和可疑交易类信息。包括反洗钱监测指标、监测模型和系统相关信息，反洗钱监控系统预警信息、甄别记录和关键统计数据，大额交易报告和可疑交易报告，洗钱类型分析报告，重要洗钱风险提示，重大洗钱案件及风险事件分析报告等
C.涉敏类信息。包括我行涉敏管理相关制度规定、报告、通知等资料，特别控制名单、监测指标、监测模型、匹配规则、筛查算法等系统相关信息，涉敏风险管理系统或其他相关业务系统涉敏报警信息、被命中名单信息、甄别记录，回溯筛查及风险排查涉及的相关信息，我行关于重大涉敏风险事件的相应措施与客户服务策略，涉敏风险提示，重大涉敏制裁案件及风险事件分析报告等
D.洗钱风险评估类信息。包括机构、客户、产品等洗钱风险评估方法、标准、模型及关键数据，评估及分类结果、管控措施和评估报告等
E.重要洗钱风险管理类信息。包括洗钱风险管理策略、偏好、风险限额，重要洗钱风险管理政策、规划、内部检查和整改报告等
F.反洗钱监管类信息。包括反洗钱监管调查信息，反洗钱监管处罚信息，监管评级意见和评估报告，司法冻结、司法查询以及配合监管部门调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息，以及涉及恐怖活动资产冻结措施等有关信息
A.一厅通办
B.一网通办
C.主税附加税一次办
D.信息一次采集
E.最多跑一次
A.建立数据集成共享制度，指明数据集成共享的原则、方式和方法。
B.形成数据集成共享标准，依据数据集成共享方式的不同，制定不同的数据交换标准。
C.建立数据集成共享环境，将组织内多种类型的数据整合在一起，形成对复杂数据加工处理、便捷访问的环境。
D.建立对新建系统的数据集成方式的检查。
