业务部门以及相关部门可以通过以下哪些措施满足反洗钱履职要求?()
A.明确部门职责
B.加强反洗钱履职考核
C.加强反洗钱培训
D.加大科技投入,科学整合行内信息数据资源,实现信息实时共享,特别是客户风险等级信息
A.明确部门职责
B.加强反洗钱履职考核
C.加强反洗钱培训
D.加大科技投入,科学整合行内信息数据资源,实现信息实时共享,特别是客户风险等级信息
A.风险管理是指商业银行对信贷业务的管理,通过加强资产分散化、抵押、资信评估、项目调查、严格审批制度等各种措施和手段来减少、防范资产业务损失的发生,确立稳健经营的基本原则,以提高商业银行的安全性
B.风险管理是指全面风险管理,它体现了面向全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法以及全员的风险管理文化等先进的风险管理理念和方法
C.风险管理是各级行风险管理部门的职责,与其他部门无关,风险管理部门对风险管理发挥“总规划、总协调、总计量、总闸门”的作用
D.各级行其他部门是本业务条线的风险管理者和责任承担者,业务部门总经理对本条线的业务经营和风险管理同时负责
A.保障与街道办事处、居委会、防控站或中心等政府有关部门的信息沟通渠道畅通,指定专人对接并跟进政府有关部门对疫情的管控指示
B.协助政府部门对物业使用人情况进行排查,建立疫情台账,并按要求收集疫情人员信息,如个人基础信息、近期出行信息、车辆出入信息、体温监测数据
C.配合当地宣传部门进行疫情防范宣传,并通过微信推送、宣传栏张贴等方式及时向客户传达疫情防范知识
D.发现与疫情相关的突发事件,应配合相关部门第一时间采取有效措施,及时抢救、有效隔离,严防疫情蔓延
A.由于操作风险的不确定性以及多样性,管理层没有必要也不可能确保相关风险管理人员能够定期收到规范格式的风险报告
B.由于潜在的操作风险具有不确定性,因此金融机构可能面临的操作风险不属于风险报告的基本信息
C.风险报告的基本信息应该包括金融机构管理合理风险暴露的详细计划、哪些部门面临较大的操作风险压力和为管理操作风险而采取的措施情况等
D.以上说法都不正确
交易所根据工作职能需要设置相关业务部门,一般不包括()。
A.交易部门
B.研发部门
C.财务部门
D.人事部门
根据所学知识,结合以上案例,请回答以下问题:
(1)该电子厂的裁员程序是否合法?为什么?
(2)裁减的职工中,有没有不应该被裁减的?为什么?
(3)经济补偿金的支付是否合法?为什么?
(4)赵某等人主张优先录用权,是否有法律依据?
(5)根据相关法律规定,赵某可以向哪些部门通过哪些方式维护自身权益?
A.防火墙必须只允许授权的数据通过,而且防火墙本身也必须能够免于渗透
B.外界的哪些人可以访问内部的服务以及哪些外部服务可以被内部人员访问
C.防火墙系统决定了哪些内部服务可以被外界访问
D.限制使用者身份,用windows登录用户或其他身份识别体系作为识别身份的依据