题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
商业银行应当建立黄金可疑交易预警机制,加大对()等可疑交易的监测力度
A.无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户
B.同一额度或者大额频繁转账
C.网银签约后迅速转帐
D.正常转账
答案
ABC
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A.无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户
B.同一额度或者大额频繁转账
C.网银签约后迅速转帐
D.正常转账
ABC
A.客户身份识别
B.关注客户档案
C.企业征信
D.反洗钱历史记录依据:跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分可疑交易
A.调整客户风险等级
B.上报可疑交易
C.中止账户交易
A.风险持续监控预警机制
B.风险跟踪监控预警机制
C.风险持续监测预警机制
D.风险跟踪监测预警机制
A.公布污染源信息
B.公布污染情况
C.启动应急措施
A.公布污染源信息
B.公布污染情况
C.启动应急措施