题目内容
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[单选题]
法人机构应建立完善的()，及时发现客户或交易对手存在的信用风险，并采取有效措施进行控制。
A.风险持续监控预警机制
B.风险跟踪监控预警机制
C.风险持续监测预警机制
D.风险跟踪监测预警机制
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A.客户涉及禁止准入情形的
B.有权部门要求或司法机关通知、裁定的
C.已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的
D.其他根据法律法规、监管规定或建设银行制度不得建立和保持业务关系的
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
A.终止
B.中止
C.暂停
D.停止
A.具有跨行汇款实际需求
B.已建立规范的跨行汇款业务管理流程，及完善的风险控制机制
C.具备开办业务所需的合格操作人员
D.具备独立行名行号并及时在机构管理系统维护
A.对所有客户采取不变的识别程序
B.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
