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[多选题]
《中国农业银行外资银行身份识别和尽职调查操作规程》所称外资银行需满足以下()条件之一。
A.与我行建立密押关系
B.我行为其核定授信额度
C.在我行开立账户
D.我行在该行开立账户
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A.我行曾报送过可疑交易报告的客户
B.法定代表人来自FATF指定高风险国家
C.按照《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》直接认定的低风险客户出现不符合直接认定条件的情形。
D.受益所有人或授权办理人为境外人士
A.识别并核实受益所有人及其他主要关联方身份
B.了解客户建立业务关系和交易的目的及真实意图
C.开展持续的尽职调查，以确保交易与客户的业务、风险状况等信息吻合
D.识别并核实客户身份
