题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
对外国自然人,应开展如下特别尽职调查（）
A.收集和登记在营业当地开户的原因
B.了解客户预期交易规模,拟使用的产品和服务
C.了解客户预期交易涉及的国家
D.了解其负面信息情况
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B.了解客户预期交易规模,拟使用的产品和服务
C.了解客户预期交易涉及的国家
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A.确认在账户持有人外是否还存在其他受益所有人以及是否存在代理关系
B.核实客户、受益所有人身份，确认是否涉及政要人士或/外国自然人
C.判断客户资金或财富来源
D.了解客户负面信息情况
E.填写《私人银行客户信息采集表》、尽职调查问卷等
F.客户洗钱风险评估，并结合客户实际风险情况，采取相应风险控制措施
G.完成准入审批，填写《私人银行客户关系审批表》
A.客户行应确认转移和终止私行客户关系前的私行客户特别尽职调查责任已履行完毕。
B.客户行暂不开展特别尽职调查，等客户核心归属机构调整后，由新的客户行开展特别尽职调查。
C.没关系，谁开展特别尿职调查都可以。
D.以上都对
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
A.客户特性
B.业务(含金融产品、金融服务)
C.信息记录
D.行业(含职业)
A.与某个人客户建立私人银行客户关系前
B.与某个人客户建立私人银行客户关系过程中
C.与某个人客户建立私人银行客户关系后
D.以上都不是
A.风险程度
B.风险评级
C.风险状况
D.风险等级
A.涉及可疑交易报告
B.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
C.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
D.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系
A.落实客户经理在规定的期限内有效开展并反馈尽职调查
B.加强对尽职调查表的内容审核
C.对表单栏位缺失、尽职调查情况与客户实际业务或前次尽职调查情况明显不符且无补充说明的，退回客户经理重新进行尽职调查
D.确保离岸客户尽职调查情况的完整性、真实性、合理性及合法性
