题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》,非自然人客户存续时间越长,关于其社会经济活动的记录可能越完整,越便于开展客户尽职调查。可将存续时间的长度作为衡量客户()的参考因素
A.风险程度
B.风险评级
C.风险状况
D.风险等级
答案
A、风险程度
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A.风险程度
B.风险评级
C.风险状况
D.风险等级
A、风险程度
A.正常客户
B.低风险客户
C.关注风险客户
D.较高风险客户
E.高风险客户
A.自评估领导小组
B.反洗钱管理部
C.第三方专业机构
D.各业务条线、部门、分支机构
A.利润合理性
B.商业合理性
C.风险合理性
D.管理合理性