各级行反洗钱主管部门主要职责不包括()。
A.负责本机构所辖客户洗钱风险等级上调的审定工作
B.负责本机构客户洗钱风险等级分类相关系统用户的维护和管理
C.组织开展本机构客户洗钱风险评估和等级分类工作的监督检查、测试评价
A.负责本机构所辖客户洗钱风险等级上调的审定工作
B.负责本机构客户洗钱风险等级分类相关系统用户的维护和管理
C.组织开展本机构客户洗钱风险评估和等级分类工作的监督检查、测试评价
A.国际业务部
B.会计结算部
C.信贷管理部
D.综合管理部
A.立即
B.当日
C.3日内
D.5日内
A.回访和实地调查
B.扩大核实范围
C.采集更多信息
D.分析资金流水情况
E.增加高风险客户办理业务审批环节
A.《中国农业银行信用卡业务风险管理办法》
B.《中国农业银行尽职监督工作管理办法》
C.《商业银行信用卡业务监督管理办法》
D.《中国农业银行信用卡业务尽职监督工作实施细则》
A.营业机构客户经理负责开展客户身份识别和尽职调查工作,按要求完成客户信息登记;柜面经理负责在核心生产系统中完成相关数据要素录入。
B.及时对本机构客户洗钱风险等级分类的系统初评结果进行人工复评。
C.对有合理理由认为客户风险等级与实际情况不符的,发起等级重评。
D.落实本机构客户洗钱风险后续控制措施和工作要求。
A.我行统计资料
B.统计部门以及各级、各类政府主管部门公布的有关资料
C.国内外有关书籍、报纸、杂志多提供的文献资料
D.图书馆、档案馆、科研院所、高等院校等提供的资料
B.掌握本岗位计量器具配备规定和检定周期,正确合理地使用计量器具和进行维护保养,妥善保管,使之保持良好的技术状态。
C.坚持原则,严格计量监督和检查,对违反计量法规和操作规程造成损失的单位和个人,有权查明原因,向上级计量主管部门及企业领导反映和提出处理意见。
D.核销计量作业中发生的油品损、溢。
A.指导部署反洗钱工作
B.审批银行业金融机构及分支机构的设立,变更,终止及业务范围
C.制定有关银行业金融机构监督管理的规章制度和办法
D.对银行业金融机构实行现场和非现场监管
E.监督管理银行间外汇市场
A.稽核监督
B.客户身份资料
C.交易记录
D.作废卡