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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条的规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的，（），应当提交可疑交易报告

A.对达到规定金额以上的资金和交易

B.无论所涉及资金金额或者财产价值大小

C.对交易金额达到大额交易标准的

D.当涉及金融交易或金融资产的

答案

B、无论所涉及资金金额或者财产价值大小

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第1题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额支付交易。

A.20,5

B.50,10

C.100,15

D.5,1

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第2题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号)金融机构应在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报告。（）

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第3题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》保险业可以交易报告中，具体交易类型为（）

A.投保

B.退保

C.领取

D.以上都是

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第4题

证券期货业金融机构承担大额交易和可疑交易报告义务的主体不包括（）

A.证券公司

B.期货公司

C.金融资产管理公司

D.基金管理公司

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第5题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求新增的义务机构于（)向公司注册地人民银行分支机构提出大额交易和可疑交易报告主体资格申请？

A.42824

B.42856

C.42887

D.42916

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第6题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，与（）严重地区客户之间资金往来活动在短期内明细增多，金融机构应当报告可疑交易（1）贩毒（2）走私（3）恐怖活动（4）赌博。

A.（1）（2）

B.（1）（3）

C.（3）（4）

D.（1）（2）（3）（4）

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第7题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条的规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的，（），应当提交可疑交易报告

A.对交易金额达到大额交易标准的

B.无论所涉及资金金额或者财产价值大小

C.对达到规定金额以上资金和交易

D.当涉及金融交易或金融资产的

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第8题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下（)属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易。

A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在本行开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位

D.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

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第9题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户征信查询制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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第10题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（)。

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.大额交易报告和可疑交易报告

D.综合报告

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第11题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）报告。

A.大额交易报告和可疑交易报告

B.大额交易报告

C.可疑交易报告

D.反洗钱综合报告

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