题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.综合报告
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A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.综合报告
A.(1)(3)
B.(2)(4)
C.(1)
D.(3)
A.以上选项均正确
B.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
C.建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资
D.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识
A.冻结存款
B.提升额度
C.注销账户
D.紧急止付
A.20,5
B.50,10
C.100,15
D.5,1
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.重点监控报告
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在本行开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位
D.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
A.(1)(2)
B.(1)(4)
C.(2)(3)
D.(2)(4)
A.内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理