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[多选题]
下列哪些行为符合反洗钱方面的合规管理要求？（)
A.认真审查、识别客户和合作伙伴身份
B.拒绝不符合规定的现金付款
C.为他人洗钱行为提供帮助或便利
D.不向非交易账户、非正常账户以及不明账户付款
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A.认真审查、识别客户和合作伙伴身份
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C.为他人洗钱行为提供帮助或便利
D.不向非交易账户、非正常账户以及不明账户付款
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A.总经理
B.客户经理
C.大堂经理
D.指定专人
A.会同中国人民银行制定所监督管理金融机构的客户身份识别制度、客户身份资料和交易 记录保存制度
B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制 度的要求
C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方 案,对于不符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的设立申请,不予批准
D.检査所 监管金融机构执行客户身份识别的情况
A.对按照公司规定达到公开招标限额的项目进行分拆，规避招标
B.与第三方串通、合谋影响采购结果
C.以不合理条件限制或排斥潜在供应商或报价供应商
D.未按照公司规章制度要求组织采购
A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，确保信息和资料的真实性和完整性
B.做好客户洗钱风险评级工作
C.做好大额和可疑交易报告工作
D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作
E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作
A.反洗钱内控制度建设的总体目标符合全面性，审慎性、有效性和独立性四大原则
B.对于新建保险业务关系客户的身份识别，其识别流程包括确认、核对、登记、留存等环节
C.规定反洗钱牵头部门全面负责公司的各项反洗钱工作
D.规定专门的反洗钱保密规程
A.反洗钱内控制度建设的总体目标应符合全面性、审慎性、有效性和独立性四大原则
B.对于新建业务关系客户的身份识别流程应包括核对、登记、留存等环节
C.反洗钱牵头部门应当全面负责公司的各项反洗钱工作
D.应当制定专门的反洗钱保密规程
A.核实客户真实身份，必须按照《人民币银行结算账户管理办法》、《个人存款账户实名制规定》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律、法规和制度规定对受理的存单、存折、银行卡、支票、内部凭证等相关业务资料进行严格审查，重点对其必须记载事项的真实性、合规性和完整性进行审查，认真做好防伪鉴别
B.按照“先录入后传输”的要求，正确录入相关凭证信息和交易必需的要素，上传交易信息和相关资料(凭证、单证、开户资料、证明文件、身份证件、实物影像、客户影像等)，并对提交资料的真实性、合规性与完整性负责
C.授权完成后，对后续业务处理的真实性负责
D.负责与授权业务操作无关的其他工作
