题目内容
（请给出正确答案）
A.反洗钱内控制度建设的总体目标符合全面性，审慎性、有效性和独立性四大原则
B.对于新建保险业务关系客户的身份识别，其识别流程包括确认、核对、登记、留存等环节
C.规定反洗钱牵头部门全面负责公司的各项反洗钱工作
D.规定专门的反洗钱保密规程
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A.总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力
B.总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作
C.拟设分支机构设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
D.反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训
A.内控合规监督部作为反洗钱主管部门
B.对公客户管理部门是客户尽职调查的责任部门
C.业务管理部门负责根据客户制裁风险等级
D.科技部门是客户尽职调查工作的技术支持部门
A.按照保险公司的反洗钱法律义务要求识别客户身份
B.保险公司在办理业务时能够从代理机构和兼业代理机构及时获得保险业务客户身份信息
C.保险公司为保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构代其识别客户身份提供培训等必要协助
D.保险代理机构需要制定反洗钱内控规章制度
A.尽职调查期间，发现承租人经营管理异常，在加强对承租人、最终受益人、担保人的身份识别后仍然无法排出可疑情况的，应报送可疑交易报告
B.对于收到的第三方代付租金，无须开展相关识别工作，不属于可疑交易报告范围
C.确认为可疑交易的，要及时向内控合规部提交可疑交易报告
D.经公司批准，由内控合规部向中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行当地分支机构和总行报送，最迟不超过5个工作日
A.牵头组织对本机构反洗钱内控制度建立、执行落实情况进行监督检查
B.对本部门执行落实反洗钱内控制度情况开展自查
C.对本机构各部门执行反洗钱内控制度落实情况实施外部监督检查
D.检查可以是现场，也可以是非现场
A.15
B.10
C.7
D.3
A.对于家庭收入有限的群体来说，可以选择定期寿险，因为其既可以满足基本保障，也可以有储蓄的成分，且保费较低
B.为了降低贷款机构承担的违约风险，保险公司设计出抵押贷款偿还保险。这种保险属于保额递增型定期寿险
C.夫妻双方为了保证子女最终获得巨额遗产，可以通过联合最后生存者寿险的保险金支付高额遗产税
D.两全保险可以分成递减定期寿险和递增储蓄两部分
E.在我国，监管机构将分红保险、万能寿险、两全保险、投资连结保险等统称为新型寿险产品
A、应当获取充足的信息，及时、准确地将反洗钱信息传达至相关人员
B、开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握
C、金融机构高级管理层可以不用知晓反洗钱内控制度
D、金融机构应将有效的管理和交流以制度的形式明确到反洗钱内控制度中
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大事项
D.反洗钱工作情况、问题及建议
