题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
为B类企业办理离岸转手买卖收支业务时,应逐笔审核合同、发票、真实有效的运输单据、提单仓单等货权凭证,确保交易的真实性、合规性和合理性()
答案
否
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否
A.同一货物项下收支差额超过20%(含)
B.同一货物项下收支差额超过20%(不含)
C.收支间隔日期超过90天(或合理周期)
D.收支间隔日期超过180天(或合理周期)
A.收支差额明显不合理、过于频繁交易的企业
B.有色金属、高价值电子产品、贵金属、大宗商品等货物的离岸转手买卖
C.新成立或是近期转型从事离岸转手买卖的企业
D.关注短时间内业务增长过快、与注册资金严重偏离、收支时间间隔过长、利润过高或负利润
A.收支差额超过25%(不含)的,或者收支间隔日期超过60天(或合理周期)
B.收支差额超过25%(不含)的,或者收支间隔日期超过90天(或合理周期)
C.收支差额超过20%(不含)的,或者收支间隔日期超过90天(或合理周期)
D.收支差额超过20%(不含)的,或者收支间隔日期超过60天(或合理周期)
A.10
B.5
C.15
D.20