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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

为加强反洗钱信息管理系统的管理,确保()的正确应用和规范操作,根据国家有关法律法规要求,结合实际,制定反洗钱信息管理系统。

A.FMIS

B.ARMS

C.AMLS

D.RPTS

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第1题
银监会及其派出机构应当加强金融许可证的信息管理,建立完善的机构管理档案系统,依法披露金融许可证的有关信息。()
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第2题
项目经理部为实现项目管理的需要,提高管理水平,建立项目()系统,优化结构。

A.设别

B.三检制

C.信息管理

D.实名制

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第3题
银行业金融机构应开发完善以客户为单位、覆盖所有业务和客户的反洗钱信息和管理系统。()
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第4题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,各业务部门(含运营管理部)履行但不限于以下反洗钱职责()。

A.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类相关工作

B.负责对业务进行洗钱风险识别、监测和评估

C.负责按规定保存客户身份资料和交易记录,确保能够重现交易原过程

D.负责本条线反洗钱培训、检查、宣传等工作,配合开展客户尽职调查,报告可疑情形和新发现的洗钱手段

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第5题
营业机构应将反洗钱工作纳入本机构内控合规经营管理范围,围绕“了解你的客户”要求履行以下反洗钱职责()

A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作,完整采集和保存客户身份资料,确保信息和资料的真实性和完整性

B.做好客户洗钱风险评级工作

C.做好大额和可疑交易报告工作

D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作

E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作

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第6题
学籍成绩管理系统案例中,学生信息管理和教师信息管理都要调用的表是()。

A.院系表

B.职称表

C.学历表

D.教师信息表

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第7题
国际收支申报是通过()进行的.

A.外汇账户信息交互平台

B.直接投资信息管理系统

C.个人结售汇业务管理系统

D.外汇金宏系统

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第8题
速达1000SaaS系列特别适合大型企业使用,全面管理大型企业日常经营过程中的进销存与专业财务等企业信息管理系统。()
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第9题
采用租用拌和站时,不用安装信息管理系统,但需纳入施工单位日常管理范围。()
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第10题
ERP系统中库存管理系统主要包括()。

A.基础信息管理

B.物料入库管理

C.物料出库管理

D.物料移库管理

E.物料调库管理

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第11题
反洗钱系统能够通过多种技术手段实现反洗钱信息()的流程化、数字化和自动化,提升反洗钱管理效率。

A.调查

B.跟踪

C.收集

D.上报

E.分析

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