题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下哪些情况属于交易监测需重点注意的情况：（)。
A.资金池专户有与池外账户直接汇划的情况
B.资金池专户有与池内账户直接汇划的情况
C.资金单向流动超过1年
D.交易金额超过1亿(含)人民币
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.资金池专户有与池外账户直接汇划的情况
B.资金池专户有与池内账户直接汇划的情况
C.资金单向流动超过1年
D.交易金额超过1亿(含)人民币
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“以下哪些情况属于交易监测需重点注意的情况：（)。”相关的问题
A.资金池专户有与池外账户直接汇划的情况
B.资金池专户有与池内账户直接汇划的情况
C.资金单向流动超过1年
D.交易金额超过1亿(含)人民币
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管（包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式）中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息
A.、与第三方机构、代理行之间客户尽职调查和反洗钱相关工作职责划分与监督情况
B.产品业务交易信息保存的全面性和透明度，可否便捷查询使用
C.产品业务是否纳入可疑交易监测和名单监测范围，或有强化监测情形
D.是否针对特定情形采取限制客户范围、产品业务种类、交易金额或频率等措施
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
A.地方资产评估协会章程的制定、修改情况
B.指导会员落实准则情况、机构会员年度信息管理情况
C.检查会员执业质量情况
D.开展会员继续教育、信用档案、风险防范等情况
A.属于全国碳排放权交易市场覆盖行业
B.年度温室气体排放量达到2.6万吨二氧化碳当量
C.属于全国废气重点排放单位
D.年度温室气体排放量达到1万吨二氧化碳当量
A.查询客户透支情况
B.查看或处理触犯设定规则的交易
C.实地调查客户资信情况
D.关注某一单位同一时间办卡的所有持卡人的情况
