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以下哪些情况属于交易监测需重点注意的情况:()。
A.资金池专户有与池外账户直接汇划的情况
B.资金池专户有与池内账户直接汇划的情况
C.资金单向流动超过1年
D.交易金额超过1亿(含)人民币
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A.资金池专户有与池外账户直接汇划的情况
B.资金池专户有与池内账户直接汇划的情况
C.资金单向流动超过1年
D.交易金额超过1亿(含)人民币
A.资金池专户有与池外账户直接汇划的情况
B.资金池专户有与池内账户直接汇划的情况
C.资金单向流动超过1年
D.交易金额超过1亿(含)人民币
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管(包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式)中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息
A.、与第三方机构、代理行之间客户尽职调查和反洗钱相关工作职责划分与监督情况
B.产品业务交易信息保存的全面性和透明度,可否便捷查询使用
C.产品业务是否纳入可疑交易监测和名单监测范围,或有强化监测情形
D.是否针对特定情形采取限制客户范围、产品业务种类、交易金额或频率等措施
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
A.地方资产评估协会章程的制定、修改情况
B.指导会员落实准则情况、机构会员年度信息管理情况
C.检查会员执业质量情况
D.开展会员继续教育、信用档案、风险防范等情况
A.属于全国碳排放权交易市场覆盖行业
B.年度温室气体排放量达到2.6万吨二氧化碳当量
C.属于全国废气重点排放单位
D.年度温室气体排放量达到1万吨二氧化碳当量
A.查询客户透支情况
B.查看或处理触犯设定规则的交易
C.实地调查客户资信情况
D.关注某一单位同一时间办卡的所有持卡人的情况