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[多选题]
根据《中国邮政储蓄银行吉林省分行大额交易和可疑交易报告管理细则(2018年修订版)》,符合下列情形的可疑交易,除通过反洗钱系统报送可疑交易报告外,还需视情况报送当地人民银行或公安机关()
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.涉及刑事案件经济纠纷的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
答案
ABD
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A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.涉及刑事案件经济纠纷的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
ABD
A.50
B.100
C.200
D.300
A.以邮储银行党委名义制发的文件
B.发文代字包括“邮银党”和“邮银党力”
C.下行文发文对象主要有各一级分行党委、各控股子公司党委等
D.上行文发文对象主要有集团公司党组
A.3
B.5
C.10
D.20
A.1989年1月1日,邮政储蓄由代办转为自办
B.“中国邮政储蓄银行”在北京设立总行,在31个省、自治区、直辖市和5个计划单列市建立省级分行(一级分行)
C.2003年8月1日起邮政储蓄转存款按新、老存款分别核算
D.“中国邮政储蓄银行”的英文缩写是“PBC”
A.人员
B.内容
C.频次
D.覆盖面