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[单选题]

35对极端风险、高风险等级吸毒人员实施“五管一”措施:建立由社区民警、专职人员、专业社工、网格管理员、()组成的5人管控小组

A.村居干部

B.禁毒辅警

C.村委主任

D.治安队员

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A、村居干部

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第1题
一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理当局的请求,要对一个极端复杂而首席审计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术领域实施审计这项审计业务属于内部审计部门的职责管理当局已表示,因为涉及高水平的风险,希望在近期尽快开展该项业务首席审计执行官如下反映中违反了《标准》?

A.与管理当局讨论向外部寻求该复杂领域审计服务的可能性

B.与管理当局讨论该项审计业务的时限,以确定是否有充分时间去增长适当的相关知识

C.为审计组增加一名外部顾问,协助实施审计业务

D.因为涉及高风险领域,接受该项审计业务并马上开展工作

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第2题
商户审批工作应遵照如下要求开展()

A.审批人员严格落实监管机构及总分行特约商户审核标准和要求,确认商户MCC、结算手续费率、商户开通的高风险业务类型等

B.审批人员根据特约商户审批流程及具体标准,结合商户基本状况、经营情况、风险等级等情况作出审批决策

C.审批人员应及时审批商户,对审批不通过的商户在收单业务系统内注明原因

D.对提交资料的均可审批通过

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第3题
产品风险等级根据产品风险等级的高低,可以将产品分为()五个等级,其中低风险等级客户不适合购买高风险等级产品。

A.低风险

B.中低风险

C.中高风险

D.高风险

E.中风险

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第4题
产品风险等级根据产品风险等级的高低,可以将产品分为低风险、中低风险、中风险、中高风险和高风险五个等级,其中低风险等级客户也适合购买少量高风险等级产品。()
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第5题
我行客户洗钱风险等级分为:高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险5个等级。()
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第6题
单一法人客户洗钱风险等级被认定为()等级的客户,不予核定最高授信额度。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.低风险

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第7题
反洗钱资料较高风险、高风险等级客户档案永久保存,其他风险等级客户评级档案应按10年期限定期保存。()
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第8题
物联卡风险防控等级不包括()。

A.低风险用户

B.中风险用户

C.高风险用户

D.无风险用户

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第9题
移动云Web应用防护产品将事件风险进行等级划分,不包括()。

A.极高风险

B.高风险

C.中风险

D.低风险

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第10题
一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层请求,要对一个极端复杂而首席审计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层已表示,因为涉及高风险,希望近期尽快开展该项业务。首席审计执行官以下反映中哪项违反了《标准》?

A.与管理层讨论该项审计业务的时限,确定是否有充足的时间去增长适当的专业知识

B.因为涉及高风险领域,接受该项审计业务并马上展开工作

C.与管理层讨论向外部采购该复杂领域审计服务的可能性

D.为审计组增加一名外部顾问,协助实施审计业务

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第11题
原则上,客户如因政治公众人士身份而调整为高风险等级之后,分支机构不得主动降低风险等级。()
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