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第2题
可疑交易报告是指在（)客户、户的资金或者其他资产、户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关时，农业银行依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。
A.确认
B.发现或者有合理理由怀疑
C.怀疑
D.不确定
第4题
民航安检工作现场防爆检查岗位职责包括（)。
A.确认并复述开箱检查岗位指令，按规范对疑似含有爆炸物爆炸装置或者无法确定性质的可疑行李物品、航空货物、航空邮件进行防爆技术检测
B.按规定对行李物品、航空货物、航空邮件进行防爆抽检
C.按规定处置疑似爆炸物·爆炸装置检测报警事件
D.按规定处置发现的民航禁限运输物品及携运人员
第5题
金融机构发现或者由合理理由（)，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A.怀疑客户
B.怀疑客户的资金或者其他资产
C.怀疑客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的
D.怀疑客户是腐败官员的
第10题
金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（)。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.重点监控报告
第11题
在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至（）业务关系。
A.终止
B.中止
C.暂停
D.停止
