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[判断题]
金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关，只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告。（）
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更多“金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐…”相关的问题
A.遵守反洗钱法律法规、监管规定及各项内部反洗钱制度
B.参加反洗钱培训和反洗钱宣传活动
C.从事反洗钱工作的人员在其职责范围内履行反洗钱义务
D.合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，根据公司洗钱风险报告路径以及可疑交易报告流程及时进行报告
证券公司客户的交易结算资金必须全额存入指定的()，单独立户管理。
A．金融机构
B．证券公司
C．工商银行
D．商业银行
A.内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理
按照我国现行法律的规定，挪用客户所委托买卖的证券或者客户账户上的资金，属于()。
A．内幕交易行为
B．操纵市场行为
C．欺诈客户行为
D．虚假陈述行为
