题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
潜在损失或者客户索赔金额达到1万元或以上，在提交完事故系统后，需要将事故单号及索赔情况发送邮件给到事故推动人（运营管理部），由该部门监控事故结案（）
答案
是
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A.给公司造成损失金额在1万元以上5万元以下，公共媒体负面报道，小区发生入室盗窃案、员工与客户发生肢体冲突等
B.给公司造成损失金额5万元以上20万以下；经政府机构鉴定属于轻伤的事故；在物业管理和客户服务的过程中发生的员工盗窃客户财产
C.给公司造成损失金额20万以上；经政府机构鉴定属于轻伤的事故；在物业管理和客户服务的过程中发生的员工盗窃客户财产
D.给公司造成损失金额达到20万以上；经政府机构鉴定属人员重伤或死亡事故
A.当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币10万元或者外币等值1万美元
B.单笔存款金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的现金
C.当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元
D.单笔存款金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1000美元的现金
A.1万元;1000美元
B.2万元;2000美元
C.3万元;3000美元
D.4万元;4000美元
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
A.核对客户有效身份证件
B.查看已留存的客户有效身份证件
C.留存客户的其他身份证明文件
D.进行联网核查
A.人民币5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）
B.人民币1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）
C.人民币5万元（不含）以上或者外币等值5000美元（不含）
D.人民币1万元（不含）以上或者外币等值1000美元（不含）
A、审查汇款人、收款人的信息是否完整
B、在交易处理过程中，发现问题的，应及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施。
C、当收款人接受的境外汇入款金额达到单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上时，应通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实收款人身份
D、怀疑客户交易涉嫌洗钱的，应按规定提交可疑交易报告
A.1万元，3日内
B.2万元，5日内
C.5万元，5日内
D.5万元，7日内
