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[单选题]
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,与()严重地区客户之间资金往来活动在短期内明细增多,金融机构应当报告可疑交易(1)贩毒(2)走私(3)恐怖活动(4)赌博。
A.(1)(2)
B.(1)(3)
C.(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
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A.(1)(2)
B.(1)(3)
C.(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
A.20,5
B.50,10
C.100,15
D.5,1
A.42824
B.42856
C.42887
D.42916
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在本行开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位
D.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
A.(1)(3)
B.(2)(4)
C.(1)
D.(3)