题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
黑名单用户包括但不限于以下情形（）
A.逾期欠费停机被销户的用户
B.恶意欠费用户
C.公安机关确定的涉嫌短信欺诈、诈骗等犯罪行为的用户
D.其他政府机关、银行征信中心等提供的用户
E.上级主管单位、系统监控为骚扰电话的用户
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ABCDE
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A.逾期欠费停机被销户的用户
B.恶意欠费用户
C.公安机关确定的涉嫌短信欺诈、诈骗等犯罪行为的用户
D.其他政府机关、银行征信中心等提供的用户
E.上级主管单位、系统监控为骚扰电话的用户
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B.到中国银保监会或广西保监局的群访事件
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D.扬言采取过激行动扩大事件影响的（包括但不限于群诉,静坐,示威等情形）事件
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A.新建或改扩建境外固定资产
B.新建境外企业或向既有境外企业增加投资
C.新设或参股境外股权投资基金
D.通过协议、信托等方式控制境外企业或资产
A、每出现1次，扣50分
B、并扣违约金1万元
C、每出现1次扣除10分并扣款罚款1万元
D、情节严重的（情节严重的情形包括但不限于出现1次以上，对甲方造成群体性声誉、形象或利益损害的），扣100分并扣违约金4万元，或关停服务
A.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类相关工作
B.负责对业务进行洗钱风险识别、监测和评估
C.负责按规定保存客户身份资料和交易记录，确保能够重现交易原过程
D.负责本条线反洗钱培训、检查、宣传等工作，配合开展客户尽职调查，报告可疑情形和新发现的洗钱手段
A.姓名、性别、国籍、职业。
B.住所地或者工作单位地址、联系方式
C.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
D.收入、邮箱
