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[主观题]

防范办理疑似涉诈卡执行“三三三”模式,提升反诈能力。如涉诈,其中“三观察”具体内容为()

A.神色慌张,对于三提醒内容特别关注,十分留意《告知书》提到的刑罚内容,对可能承担的法律责任表示意见,甚至不愿签署《告知书》B.犹豫,对办理套餐没有具体要求。无法明确提出办卡用途或者连续多人办卡口径一致C.建议认真考虑后是否要办理。对于受理人员的建议不认可,情绪激动、时刻查看手机内容D.观察年纪
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ABC

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第1题
涉案涉诈高发特殊时期,客户办理非分期、非合约、非融合等号卡业务,预存需按要求办理,以下正确的是()

A.79以下套餐每张号卡自由预存不得低于200元/套餐

B.79——99档套餐每张号卡自由预存不得低于300元/套餐

C.129档及以上套餐每张卡预存不得低于400元/套餐

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第2题
因涉诈被上级主管部门(工信部、省管局等政府部门)纳入黑名单的客户,禁止办理入网业务。可通过“不良信用系统”进行申诉,申诉成功后方可办理入网()
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第3题
断卡工作要求全面排查涉诈异常线索,()负责提取一年内“一天内开办多张移动电话卡、多次补办移动电话卡、多次注销并新办移动电话卡”等异常线索并进行聚集度分析。

A.《信息安全管理部》

B.《市场部》

C.《集运中心》

D.《信息技术部》

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第4题
下列对《陈涉世家》的理解不正确的一项是()

A.文章第二段写陈胜、吴广谋划起义并为起义做舆论准备

B.陈胜根据当时的形势,提出了诈自称公子扶苏、项燕的策略口号,表现了他超人的才略胆识

C.陈胜、吴广起义的导火线是天下苦秦久矣

D.陈胜、吴广为起义做了两个舆论准备,分别是鱼腹藏书和篝火狐鸣

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第5题
严格复机要求规范包括()

A.如遇要涉诈关停复机用户,必须要求出具SIM卡,并使用管理复机(新)进行核验后复机

B.用户无SIM,婉拒,如用户强烈要求复机,可补卡后操作管理复机(新)进行复机

C.完成复机后,递送断卡行动宣传小卡片,温馨提醒用户用卡安全

D.如遇用户多号码复机,且号码均为新入网(3-6个月内入网),询问用户使用场景等,并通过各县专班人员,进行上报二次核查

E.如遇多人一起来批量补卡或复机,则按多号码复机处理

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第6题
2021年7月14日,反诈预警短信12381正式上线,首次实现了对潜在涉诈受害用户进行短信实时预警()
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第7题
银行要强化对可疑涉赌涉诈当事人的惩戒约束()。

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第8题
涉诈涉骚扰号码在天翼防骚扰平台的打标期限原则上为1年,期满后系统自动解除()
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第9题
涉赌涉诈账户信息已经导入新一代系统,要求本周三前完成账户核查和登记工作()
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第10题
邮储银行根据各业务部门涉赌涉诈工作要求,统一督导代理营业机构开展相关的工作()。

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第11题
人民银行分支机构会同各地公安机关、银保监会派出机构、外汇局分支机构等,对涉赌涉诈风险排查与整治工作成效开展综合全面评价。()
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