题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
下列属于渠道服务红线一级管控行为的是1、“不诚信经营”行为2、“三强”行为3、未按公司收费标准,欺诈、挪用、违规收取客户费用4、私自篡改系统数据,损害客户利益5、被工信部、集团、通管局检查到的实名制违规和弱密码安全漏洞()
A.1.2.3.4.5
B.2.3.4.5
C.1.3.4.5
D.1.2.3
答案
12345
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A.1.2.3.4.5
B.2.3.4.5
C.1.3.4.5
D.1.2.3
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A.事前审查机制
B.事中管控机制
C.事后监督机制
D.监管审核机制
A.无证机构以平台对接或大商户接入支付机构或商业银行,留存商户结算资金,并自行开展商户结算,叫做二清
B.平台不具备支付牌照,且资金没有进行有效的管控,属于违规的二清行为
C.淘宝、京东等电商平台存在平台资金清算行为,有违规风险
D.平台之所以会和二清挂钩,核心原因在于未持有《支付业务许可证》
A.生态保护红线范围和永久基本农田区域
B.公路两侧建筑控制区和铁路建筑限界区域
C.地质灾害易发区域
D.文物保护范围及控制区、历史文化名镇(村)核心保护区和历史文化街管控区域
A.管理者以服务卡奖励为由安排员工完成私事
B.员工与业主私自达成协议骗取服务卡
C.员工与管理者达成协议换取服务卡
D.即时奖励/礼品台账作假
A.涉及合规、监管、诉讼、反洗钱等风险或专业法律问题判断的,需风控部门会签
B.涉及渠道人员服务瑕疵、前端销售误导等问题的,需渠道部门会签
C.涉及机构费用考核的,需财务部门会签
D.机构可根据实际业务情况,只请风控部门进行会签即可