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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

我国具有金融情报中心职能的机构是（）。

A.中国人民银行反洗钱局

B.中国反洗钱监测分析中心

C.公安部

D.中国人民银行调查统计司

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第1题

我国具有金融情报中心FIU职能的机构是中国人民银行反洗钱局（）

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第2题

我国支付清算活动中处于主导地位且具有管理监督职能的机构为（）。

A.中国人民银行

B.银行业金融机构

C.非银行金融机构

D.中国银联

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第3题

美国的金融情报中心设在()。

A.司法部

B.国务院

C.财政部

D.美联储

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第4题

我国从中央到地方，各级行政机关、审判机关和检察机关由人民代表大会选举产生，并在其监督下既有分工又协调一致地依法履行职能，保障了我国社会机构的运转和应对社会危机的能力。这反映了（）

A.多党合作和政治协商制度被取代

B.人民代表大会制度具有优越性

C.各民族一律平等是社会发展的保障

D.我国现代化建设有了法律保障

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第5题

如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向金融情报中心报告（）

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第6题

金融机构及其负责人、管理人员和雇员应当依法禁止泄露向（）报告可疑交易或相关信息的事实

A.人民银行

B.金融情报中心

C.国际金融中心

D.全球反洗钱中心

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第7题

我国A系列一级航行通告的发布单位是（）。

A.民航总局航行情报中心国际航行通告室

B.地区管理局航行情报中心

C.机场航行情报室

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第8题

国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告接收、分析。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.反洗钱局

C.银行业监督管理委员会

D.金融犯罪情报中心

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第9题

如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向()报告。

A.监管部门

B.金融情报中心

C.政策制定者

D.风险管理机构

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第10题

金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括()

A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪

B.要求各国政府加强反洗钱金融监管

C.要求各国政府建立金融情报中心

D.要求各国进行反洗钱国际合作

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第11题

下列体现我国人民检察院职能的是（）

A.批准逮捕刑事犯罪嫌疑人

B.审理经济纠纷和行政纠纷

C.宣告公诉案件被告人无罪

D.侦查网络金融诈骗的活动

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