题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
金融机构及其负责人、管理人员和雇员应当依法禁止泄露向（）报告可疑交易或相关信息的事实
A.人民银行
B.金融情报中心
C.国际金融中心
D.全球反洗钱中心
答案
B、金融情报中心
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A.人民银行
B.金融情报中心
C.国际金融中心
D.全球反洗钱中心
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A.商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属
B.与商业银行有业务往来的非银行金融机构的董事、监事和高级管理人员
C.商业银行的上级主管部门的负责人及其近亲属
D.商业银行的客户企业的董事、监事和高级管理人员
A.通报批评
B.取消金融机构高级管理人员任职资格
C.警告
D.撤销职务
A.应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，指定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
D.金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易
依据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，发生下列哪些情况，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告（）
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D.境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
A.担任保险机构高级管理人员1年以上
B.担任保险公司分公司、中心支公司部门负责人以上职务2年以上
C.担任其他金融机构高级管理人员2年以上
D.担任国家机关、大中型企业相当管理职务2年以上
E.其他足以证明其具有拟任职务所需知识、能力、经验的职业资历
A.2，2
B.2，1
C.1，1
D.1，2
A.A类，B类机构可以通过提交书面整改报告形式报告整改落实情况，C类及以下机构应当由单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员每半年向中国人民银行或其分支机构报告整改落实情况
B.A类类机构可以通过提交书面整改报告形式报告整改落实情况，B类及以下机构应当由单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员每半年向中国人民银行或其分支机构报告整改落实情况
C.A类，B类和C类机构可以通过提交书面整改报告形式报告整改落实情况，D类及以下机构应当由单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员每半年向中国人民银行或其分支机构报告整改落实情况
D.A类，B类，C类和D类机构可以通过提交书面整改报告形式报告整改落实情况，F类及以下机构应当由单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员每半年向中国人民银行或其分支机构报告整改落实情况
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D.境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
A.施工单位安全生产管理机构的负责人及其工作人员属于专职安全生产管理人员
B.施工现场专职安全生产管理人员属于专职安全生产管理人员
C.专职安全生产管理人员是指经过建设单位安全生产考核合格取得安全生产考核证书的专职人员
D.专职安全生产管理人员应当对安全生产进行现场监督检查
A.专职安全生产管理人员是指经过建设单位安全生产考核合格取得安全生产考核证书的专职人员
B.施工单位安全生产管理机构的负责人及其工作人员属于专职安全生产管理人员
C.专职安全生产管理人员应当对安全生产进行现场监督检查
D.施工现场专职安全生产管理人员属于专职安全生产管理人员
