A.如因业务经营指标压力临时降低尽职审查标准,应做好记录备查
B.应坚持围绕真实性、合规性、审慎性的层层递进逻辑开展尽职审查
C.不得因自身在外汇业务中风险敞口较低而未尽真实性审核责任
D.银行履行展业原则,应贯穿事前、事中和事后三个环节
A.开户资料的完整性
B.身份证件的有效性
C.客户身份及开户意愿的真实性
A.尽职尽责,措施完善
B.班前班后检查、评比
C.不违章指挥,不违章作业,遵守劳动纪律
D.事事有人管
A.做到敬畏生命,要努力克服侥幸心理和变通思维
B.做到敬畏规章,要严肃惩戒违章和失信行为
C.做到敬畏职责,要狠抓资质能力提升
A.积极行使立法权,完善我国法律保障
B.发挥先锋模范作用,做到执政为民
C.切实履行职责,为经济发展建言献策
A.要求申请人出示身份证件原件
B.身份证件应在有效期内
C.申请人相貌特征应与身份证件上的照片基本一致
D.身份证件上的姓名应与申请人姓名一致