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[判断题]

依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法(试行)》(辽农信联〔2020〕110号)规定,法人行社应不定期组织辖内机构开展洗钱和恐怖融资风险突发事件应急预案演练,不断完善应急处置预案。()

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第1题
辽宁省农村信用社柜台、窗口运维条线反洗钱及反恐怖融资工作的原则是()。

A.有效识别原则

B.合法审慎原则

C.及时准确原则

D.对外保密原则

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第2题
《辽宁省农村信用社低风险信贷业务管理办法》中规定,出质人为第三人的,财产共有人不需要签名,只需出质人签名即可()
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第3题
《辽宁省农村信用社关于涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中规定,全省农村信用社各级机构应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。()
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第4题
《辽宁省农村信用社个人征信业务管理办法(修订)》的通知(辽农信联[2017]381号)中:管理员用户、信息查询用户和数据上报用户不得相互兼任()
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第5题
辽宁省农村信用社个人住房装修贷款管理办法中规定,借款人申请办理个人住房装修贷款应符合辽宁省农村信用社信贷基本制度及个人消费贷款规定的基本条件,同时还应具有中华人民共和国国籍,年龄在18周岁(含)以上,借款人年龄与贷款期限之和不超过65周岁,同时具有合法有效的身份证明、户籍证明等()此题为判断题(对,错)。
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第6题
辽宁省农村信用社运营工作例会可采取现场会、网络讨论会、电视电话会及业务座谈会等形式。()
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第7题
《辽宁省农村信用社大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定,对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告()。

A.辖内各法人行社内部调拨资金。

B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不包含其下属的各类企事业单位。

C.辖内各法人行社与非本法人行社的其他金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

D.辖内发法人行社的税收、错账冲正、利息支付。

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第8题
辽宁省农村信用社重要空白凭证和有价单证管理应遵循“统一管理、分级负责”的原则。()
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第9题
辽宁省农村信用社电子验印系统是指采用电子技术,将客户预留银行印鉴录入电脑储存,利用电脑鉴别印模真伪的系统。()
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第10题
辽宁省农村信用社个人客户经理(信贷)从业资格管理实施方案中要求:从业资格证书到期后,未重新通过考试的个人客户经理可继续任职()
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