题目内容
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[单选题]
收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的，总行将视商户风险实际情况直接采取（)措施。
A.警告
B.控制商户结算账户
C.注销商户
D.关闭商户交易
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A.收单行禁止发展无固定经营场所的商户为我行特约商户
B.收单行拓展商户时，既可以对目标商户进行现场调查，也可以对其进行电话调查核实
C.商户风险审核是指在条件许可的情况下，充分利用各种渠道及各类征信系统对商户及法定代表人(负责人)信息进行核实
D.收单行拓展的特约商户应经审批同意后，再与商户签订受理协议
A.我行建立了商户收单业务风险监控专职团队，负责对我行间联收单商户的交易进行集中监控和处置
B.对于银行卡组织发送的风险提示或风险案例应以卡组织的调查结果为主，收单行无需采取措施
C.对于总行发送的风险提示或风险案例，收单行自行调查、处置即可，无须反馈
D.商户拓展人可以兼任风险商户调查工作
A.商户虚假申请
B.商户无故拒绝受理银行卡或向持卡人收取额外费用，经收单行指出后拒不更改
C.商户强烈要求降低商户结算手续费率
D.商户无故拒绝或故意拖延收单行查询查复业务和调单要求
A.商户套现是指商户与恶意持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚假交易形式套取现金
B.虚假交易是指与收单行签署了受理协议的商户，将其它未签约商户的交易在本商户POS机上刷卡，假冒本商户交易与收单行清算的行为
C.洗单是指同一张银行卡在同一家商户同一终端，购买同一商品(或服务)为逃避发卡行授权管理等限制性条件而发生连续两次(含)以上交易的支付行为
D.虚假申请是指商户以虚假资料或盗用其他商户资料向收单行申请成为特约商户
A.现场核实商户基本情况、经营情况等是否与《商户申请表》填写的内容一致
B.对商户营业场所门面、店内设施或商品分别进行拍照，商户调查人员应当出现在门面照片中
C.调查过程中，应当密切关注商户是否存在可疑迹象，并采取相应的处理措施
D.充分利用相关信息系统核实商户的营业执照、税务登记证(纳税证明)及法定代表人(负责人)身份证件等是否真实有效
A.自交易日起至少12个月
B.自交易日起至少24个月
C.自收取单据之日起至少12个月
D.自收取单据之日起至少24个月
A.对于新发展的特约商户，收单行应确保每季度巡检不得少于两次
B.巡检时，巡检人员可以使用自己的银行卡做一笔消费交易并予以撤销
C.巡检情况应登记《特约商户巡检表》，并将所做的消费交易单据粘贴于表上
D.《特约商户巡检表》无需归入商户档案进行管理
A.电器数码产品销售商，主营业务为销售电子产品，同时也提供电子产品的维修服务，此时，应按照其主营业务电子产品销售设置MCC
B.宾馆酒店类商户同时涉及餐饮、休闲娱乐等，收单行应根据交易发生的实际业务类型分别设置MCC
C.百货商店、家电销售类商户属于混业经营商户，应当分别设置MCC
D.根据混业经营商户涉及的各业务类别是否相互独立、可以区分，对该类商户的MCC设置规则也不尽相同
