关于我国反洗钱组织体系,以下说法正确的是:
A.我国反洗钱组织体系包括四个部分:反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构和行业自律组织
B.我国反洗钱监管部门包括中国人民银行、银监会、证监会、保监会和其他有关部门和机构
C.我国反洗钱司法部门包括侦查机关、检察机关和审判机关
D.被监管机构包括金融机构和特定非金融机构
E.行业自律组织包括中国银行业协会、证券业协会和保险业协会
A.我国反洗钱组织体系包括四个部分:反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构和行业自律组织
B.我国反洗钱监管部门包括中国人民银行、银监会、证监会、保监会和其他有关部门和机构
C.我国反洗钱司法部门包括侦查机关、检察机关和审判机关
D.被监管机构包括金融机构和特定非金融机构
E.行业自律组织包括中国银行业协会、证券业协会和保险业协会
A.《反洗钱法》
B.《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》
C.《金融机构反洗钱的规定》
D.《金融机构大额和可以交易管理办法》
A.形成了较完善的法规政策体系
B.扩大了覆盖范围
C.减轻了企业缴费负担,管理水平得到提高
D.在保障生活和促进就业方面发挥重要作用
A.账务处理程序的主要内容包括凭证、账簿、报表构成的组织体系和记账步驟两个内容
B.记账凭证账务处理程序是最基本的账务处理程序
C.各种账务处理程序之间的主要区别是登记总账的依据和方法不同
D.我国普遍采用的是记账凭证账务处理程序
A.在我国工程总承包模式下,设计单位的体制尚未彻底改变
B.与国际型工程公司相比,我国一些设计单位开展工程总承包和工程管理的组织体系不健全。约有67%的设计单位没有设立工程控制部、采购部、施工管理部、试运行(开车)部,只是设立了一个二级机构:工程总承包部
C.建筑市场日新月异,工程总承包模式开展的步伐大步向前,老的总承包模式正加速被取代
D.总承包模式要求承包商必须建立完善的工程管理体系,包括资源的支持体系、程序文件、作业指导文件、工作手册等,约有50%被调查单位没有建立完善的工程管理体系
A.陆军是海上作战行动的主体力量
B.空军是空中作战行动的主体力量
C.武警部队是我国战略威慑的核心力量
D.战略支援部队是维护国家安全的新型作战力量,是我军新质作战能力的重要增长点
A.让各个层级具备战略规划和战略执行的能力
B.华为的组织结构进行相应的变化,组织结构图最上层是CEO,最下面是一线员工
C.放权的基础是组织能力建设
D.在营销体系层面,战略规划的层级下放了四层
A.当出现反洗钱排查时,为保护客户利益,应当立即告知客户
B.客户身份识别和持续识别是反洗钱工作的基础和重点
C.开发一个高净值客户真不容易,不用去管资产的来源
D.异地100万以上客户需要定期进行排查,了解客户身份和交易目的
A.会计核算体系,即会计核算的范围。
B.同一会计核算体系下,业务组织可以不只属于一个核算组织。
C.会计核算体系中核算组织允许使用多个会计政策。
D.会计核算体系中核算组织的主账簿只有一个。