题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
我国不是以下哪一反洗钱组织的成员()
A.金融行动特别工作组
B.埃格蒙特集团
C.亚太反洗钱工作组
D.欧亚反洗钱与反恐怖融资活动工作组
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A.金融行动特别工作组
B.埃格蒙特集团
C.亚太反洗钱工作组
D.欧亚反洗钱与反恐怖融资活动工作组
A.发送早报、晚报等日报
B.组织话题讨论和诊断
C.只需设立基础规则,由群成员自由发言
D.设计打卡机制
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议涉及组织和人员
C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控组织和人员
D.被纳入我行洗钱风险监控名单中的禁入类、制裁类的人员,并立即报告上级反洗钱牵头管理部门
客户出现以下情形时,不得为客户办理业务()
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议涉及组织和人员
C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控组织和人员
D.被纳入我行洗钱风险监控名单中的禁入类、制裁类的人员,并立即报告上级反洗钱牵头管理部门
A.该审核员审核能力不够
B.该审核员曾为本公司提供过咨询
C.该审核员一年前是本公司的雇主
D.该审核员有缺乏职业道德的行为
A.提高信息技术产品的国产化率
B.保证信息安全资金投入
C.加快信息安全人才培养
D.重视信息安全应急处理工作
A.①③④
B.①③④⑤
C.②④⑤
D.②③④⑤