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第1题
金融机构对可疑交易报告中所涉及的账户要如何处理()。
A.提升客户风险等级
B.不予处理
C.经领导高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D.经领导高层审批后采取措施限制账户的交易方式、规模等
第2题
对于引导无效、坚持通过“伪现金”交易方式在（）进行大额资金转移的客户，需按照反洗钱监管要求，由客户填写《现金存、取款业务背景调查表》（简称《调查表》），详细列明现金存款、取款交易背景、交易用途及目的等信息
A.非同名个人账户之间
B.同名个人账户之间
C.单位结算账户之间
第4题
《辽宁省农村信用社大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定，各法人行社对于可疑交易报告涉及的客户或账户，应适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于：()。
A.调高客户风险等级
B.经本机构高管人员审批后，以客户为单位限制账户交易方式、规模
C.经本机构高管人员审批后，以客户为单位限制账户交易频率、调低交易限额;
D.经本机构高管人员审批后，拒绝提供金融服务乃至终止业务关系等。
第5题
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，非面对面交易方式中，可重点审查以下（）交易
A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B.网上金融交易频繁且 IP 地址分布在非开户地或境外
C.使用同一 IP 地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D.金额特别巨大的网上金融交易
E.公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
F.关联企业之间的大额异常交易
第6题
下面关于睡眠户激活说法正确的有()。
下面关于睡眠户激活说法正确的有（)。
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A.激活交易可在二级分行辖内任意营业网点办理，激活时必须凭存折办理
B.睡眠户激活后即成为正常账户
C.已经集中销户的睡眠户不能激活
D.睡眠账户在激活时，系统实时扣收该账户所欠的小额账户管理费
第7题
被判定“导流”后，店铺会面临哪些处罚？（)
A.对存在交易风险的订单作关闭交易处理
B.限制店铺账户部分或全部资金提现
C.店铺所有商品下架或禁售、禁止上新、禁止上架
D.提高店铺保证金标准，增幅为10万元
E.立即进入退店关店程序
第8题
根据《福建省交易场所管理办法》，交易场所及其分支机构开展经营活动应当遵守以下哪些规定（）
A.不得将任何权益拆分为均等份额公开发行
B.不得采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行交易
C.权益持有人累计不得超过300人
D.不得以集中交易方式进行标准化合约交易
