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[多选题]

对于引导无效、坚持通过“伪现金”交易方式在()进行大额资金转移的客户,需按照反洗钱监管要求,由客户填写《现金存、取款业务背景调查表》(简称《调查表》),详细列明现金存款、取款交易背景、交易用途及目的等信息

A.非同名个人账户之间

B.同名个人账户之间

C.单位结算账户之间

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非同名个人账户之间单位结算账户之间

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第1题
客户经理可引导客户通过现金交易、转账、汇款等系统外交易方式完成产品购买()
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第2题
以下现金的收付、整点与清分业务操作规程描述错误的是()。

A.收付现金应坚持一笔一清。

B.发现差错,及时登记“会计差错登记簿”。

C.收入钞币的整点必须做到点准、识伪、挑残、理齐、捆紧、盖章清楚。

D.外币挑残标准按照人民银行相关标准执行。

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第3题
据不完全统计,每年通过“伪基站”设备发送的诈骗、赌博、推销等短信近千亿条,已成为社会一大公害。9部门联合打击非法生产、销售和使用“伪基站”设备违法犯罪活动,体现了()。①国家作为阶级统治的工具,具有专政职能②坚持人民民主专政是社会主义现代化建设的政治保证③人民民主专政就是民主和专政的对立④我国公民享有广泛的政治权利和自由

A.①②

B.①④

C.①③

D.③④

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第4题
为规范个人代收付BGL账户使用,防范操作风险,应使用BGL账户交易限制功能,限制核心银行系统不允许人工发起____、____交易,避免通过BGL账户现金收付交易违规办理 伪现金交易

A.20010、20060

B.20019、20014

C.20110、20114

D.20160、20060

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第5题
下列各项中,违反坚持教育引导行为规范实践养成相统一原则的是()。

A.真正做到坚持职业操守

B.通过行为引导教育

C.通过教育引导行为

D.在实践中养成职业道德的行为规范

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第6题
依据《民用爆炸物品安全管理条例》的规定,下列关于民用爆炸物品的销售和购买的说法,正确的是()

A.销售民用爆炸物品的企业应自买卖成交5日内,将销售品种、数量和购买单位向省级民用爆炸物品行业主管部门和所在地县级公安机关备案

B.民用爆炸物品使用单位申请购买民用爆炸物品的,应当向所在地县级人民政府公安机关提出购买申请民用爆炸物品生产

C.企业销售自己生产的民用爆炸物品,应取得民用爆炸物品销售许可证

D.可以通过银行转账或者现金交易方式购买或销售民用爆炸物

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第7题
对于我国的各种经济成分,以下理解不正确的是()

A.我国坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度

B.国有经济和民营经济在国民经济中具有相同的地位和作用

C.这是由我国发展不平衡的基本国情决定的

D.我国毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济的发展

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第8题
建设性的批评主张让员工参与到整个绩效反馈的过程中,管理者应当通过有效的引导让员工提出自己的看法和建议。这是指中立反馈的()原则。

A.以进步为导向

B.坚持互动的方式

C.保持灵活性

D.传递帮助信息

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第9题
根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,厅堂服务人员在协助客户通过智慧柜员机办理现金存取等业务过程中发现可疑币的,应引导客户到柜面按照柜面货币鉴别、收缴流程处理。()
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第10题
对于通过口头谈判和函电谈判所达成的协议,原则上()

A.也应该签署书面合同

B.不要签署书面合同

C.无效

D.也可以不执行

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第11题
对于封锁的信号机,以该信号机为始端的()、自动通过进路、自动折返进路将不能建立。

A.列车进路

B.折返进路

C.引导进路

D.调车进路

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