题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
对于引导无效、坚持通过“伪现金”交易方式在()进行大额资金转移的客户,需按照反洗钱监管要求,由客户填写《现金存、取款业务背景调查表》(简称《调查表》),详细列明现金存款、取款交易背景、交易用途及目的等信息
A.非同名个人账户之间
B.同名个人账户之间
C.单位结算账户之间
答案
非同名个人账户之间单位结算账户之间
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A.非同名个人账户之间
B.同名个人账户之间
C.单位结算账户之间
非同名个人账户之间单位结算账户之间
A.收付现金应坚持一笔一清。
B.发现差错,及时登记“会计差错登记簿”。
C.收入钞币的整点必须做到点准、识伪、挑残、理齐、捆紧、盖章清楚。
D.外币挑残标准按照人民银行相关标准执行。
A.①②
B.①④
C.①③
D.③④
A.20010、20060
B.20019、20014
C.20110、20114
D.20160、20060
A.销售民用爆炸物品的企业应自买卖成交5日内,将销售品种、数量和购买单位向省级民用爆炸物品行业主管部门和所在地县级公安机关备案
B.民用爆炸物品使用单位申请购买民用爆炸物品的,应当向所在地县级人民政府公安机关提出购买申请民用爆炸物品生产
C.企业销售自己生产的民用爆炸物品,应取得民用爆炸物品销售许可证
D.可以通过银行转账或者现金交易方式购买或销售民用爆炸物
A.我国坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度
B.国有经济和民营经济在国民经济中具有相同的地位和作用
C.这是由我国发展不平衡的基本国情决定的
D.我国毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济的发展
A.以进步为导向
B.坚持互动的方式
C.保持灵活性
D.传递帮助信息