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[判断题]
81对于发现“存在小额试探性交易，账户分批启用”、“账户交易分散转入、分散转出，通常不留余额”、“账户交易与公司经营关联度不强，无税费、工资等日常支出”等交易行为异常的风险特征，应按照反洗钱有关要求及时采取相应措施（）
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更多“81对于发现“存在小额试探性交易，账户分批启用”、“账户交易…”相关的问题
A.存在构造性资金交易，意图规避限额交易
B.账户无余额或余额相对于交易额比例较低
C.跨行收款并同行转账
D.账户短期内几乎无交易
E.账户在发生小额试探性交易后即出现频繁或大额交易
A.该表用于查询从上月末日往前推算，一/二/三个自然月内未主动发生交易或仅发生小金额试探性交易（借贷方累计金额小于或等于500元）的账户清单
B.网点应于每月初五个工作日内下载报表数据；了解账户未使用的原因
C.对存在可疑的账户予以暂停非柜面财务功能
D.排查结果应记录于纸质报表，作为网点当月最后一天9999传票上缴，以备监管检查
A.发生小额试探交易、交易时间集中在非工作时间
B.账户交易频次与注册资金或经营范围明显不符
C.网上资金交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
D.单位账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
A.强化账户实名制，加强开户审核
B.对于上门实地核查后，发现客户无实际经营地等虚假情况，应终止开户手续并清退
C.关注新开户账户（存在可疑开户行为）使用情况
D.合理核定存款人单位银行结算账户网银限额
