题目内容
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[单选题]
在核实资金来源的过程中，如客户为个体户，应进一步了解（）
A.财务状况、盈利能力，资金来源是否能履盖账户内资产
B.是否有负面信息
C.是否发生过风险事件
D.客户实际经营店铺的情况
答案
D、客户实际经营店铺的情况
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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A.财务状况、盈利能力，资金来源是否能履盖账户内资产
B.是否有负面信息
C.是否发生过风险事件
D.客户实际经营店铺的情况
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A.配合做好大额交易识别、可疑交易识别和分析工作
B.确认客户的真实身份，了解和关注客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
C.关注客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关，如发现异常情形，及时向公司报送
D.及时将相关情况向公司汇报
A.经营活动状况
B.资产或资金来源
C.询问与核实交易的目的
D.询问与核实交易的动机
A.交易背景
B.交接金额
C.交易目的
D.资金来源
A.起名规范有区别，公司的起名规范中不需要有区域
B.个体户的设立，只需要客户提供一个人的身份信息就行，但是公司的设立最低需要2个人
C.个体户在经营过程中，如果经营不好，最后只能走入注销流程，不能转让
D.跨境电商平台的入驻，个体户的营业执照也可以
A.识别客户身份， 并通过来源可靠、 独立的证明文件、 数据或者信息核实客户身份
B.识别受益所有人身份， 并采取合理措施核实受益所有人身份
C.了解客户与其建立业务关系或者进行交易的目的和真实意图， 并酌情获取相关信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查， 审查业务存续期间发生的交易， 以确认客户发生的交易符合金融机构所掌握的客户资料、业务情况、风险状况以及资金来源等信息
