题目内容
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[单选题]
对于筛查发现的预警交易，经办机构要严格执行预警审查流程，全面收集并审查交易相关信息，确认涉及制裁的交易要在终止业务的（）个工作日内逐级报送至总行全球反洗钱中心
A.3
B.5
C.7
D.10
答案
B、5
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A.3
B.5
C.7
D.10
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A.对于监控名单筛查显示命中的业务，经办机构应严格执行筛查预警初审“双人审查”机制。
B.经双人初审确认为误命中的预警，初审人员出具放行意见后可继续办理业务。
C.经初审确认为真实命中或无法判断的预警，初审人员应终止业务办理。
D.对于拒绝办理的业务，经办机构应及时报告上级行。
A.省行国际部
B.总行国际结算单证中心
C.总行国际部
D.总行合规部
A.发现重要单证现金及账务差错重要机具丢失,应立即向营业网点负责人报告,并积极查 找
B.自我监督柜员对其经办的每笔业务必须按规定逐笔认真审核原始凭证的真实性合 法性
C.授权控制对按规定须授权的业务必须经授权人员实时逐笔审查授权
D.在 线交易预警监控在线交易预警系统提示的预警处理信息及时进行核査并处理,适时核对对柜 员现金箱凭证箱及账务平衡情况进行检查核对
A.十、十
B.五、五
C.九、九
D.八、八
A.3
B.6
C.9
D.12
