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[判断题]

办理业务时,凡根据中国人民银行、中国银行业监督管理委员会等监管机构规定需要进行客户身份识别的,应按相关政策规定对客户身份进行识别确保客户身份的真实性。无特别规定的,在履行对客户身份信息的登记工作过程中,对于相关业务需要填写的凭证、单据或留存的身份证件上能获取的信息可不必重复登记()

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第1题
69违反“凡办理人民币存取款业务的金融机构应无偿为公众兑换残缺、污损人民币”规定的银行业机构,由中国人民银行根据(),依法进行处罚

A.《中华人民共和国中国人民银行法》

B.《中华人民共和国人民币管理条例》

C.《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

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第2题
目前,中国人民银行授权有权办理人民币真伪鉴定业务的金融机构包括()。

A.中国银行

B.中国工商银行

C.中国建设银行

D.中国农业银行

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第3题
《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》以()发布,属于部门行政规章,它规范的对象是办理货币存取款
和()的金融机构收缴假币的行为、()及其授权的鉴定机构鉴定货币真伪的行为。

A.中国银行令外币兑换业务中国人民银行

B.中国人民银行令外币兑换业务中国银行

C.中国人民银行令外币兑换业务中国人民银行

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第4题
按照《个人贷款管理暂行办法》规定,贷款人违反本办法规定办理个人贷款业务的,应由()责令其限期改正。

A.中国人民银行

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国银行业协会

D.人民法院

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第5题
按照《个人贷款管理暂行办法》规定,贷款人违反本办法规定办理个人贷款业务的,应由()责令其限期改正。

A.中国人民银行

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国银行业协会

D.人民法院

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第6题
储蓄机构是指经()或其分支机构批准,各银行、信用合作社办理储蓄业务的机构,以 及邮政企业依法办理储蓄业务的机构

A.中国银监会

B.中国证监会

C.中国人民银行

D.中国银行业协会

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第7题
根据《黄金积存业务管理暂行办法》(银办发〔2018〕222号),()依法对黄金积存业务进行监督管理

A.外汇管理局

B.中国人民银行

C.银保监会

D.中国银行业协会

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第8题
根据《黄金积存业务管理暂行办法》(银办发〔2018〕222号),()依法对黄金积存业务进行监督管理

A.国务院金融管理部门

B.中国银行业协会

C.中国人民银行

D.银保监

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第9题
任何恐怖融资类别中的对象在本行或企图在本行办理业务的,应当在认定完成后的24小时内,向()提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.所在地中国人民银行或者其分支机构

C.所在地中国银行保险监督管理委员会或者其分支机构

D.所在地公安局或者当地派出所

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第10题
根据中国人民银行改进个人支付结算服务的有关规定,客户通过个人活期储蓄帐户办理第一笔转帐支付业务时,在相关凭证上签章即为确认将该账户转为个人银行结算账户。()
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第11题
根据《中国人民银行关于规范代收业务的通知》(银发〔2020〕248号)规定,付款人开户机构应当事先或者在为付款人办理首笔代收业务时取得付款人的授权。授权应当明确收款人名称、付款账号、()等事项。

A.付款用途

B.付款周期或者条件

C.授权期限

D.服务费用

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