如单位不能提供资料证明在本地经营或办公，则（）

A.应上门核实

B.提供证明文件

C.认定为经营地在异地

D.拒绝办理

答案

C、认定为经营地在异地

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第1题

以下关于“严禁新开户的账户档案中不留存银行核实人员与申请开户单位的招牌或路牌或办公环境等合影的信息资料”说法正确的是（)。

A.新开户执行双人上门实地调查过程中，如选择拍摄开户单位办公环境，应注意拍摄能证明开户单位办公环境的标志作为合影依据

B.实地调查人员需取得与开户单位的合影信息后，应将影像资料使用A4纸张打印后随账户资料一并保管

C.对异地账户注册地实地调查确有困难的，可对单位在本地的经营场所进行实地调查，并在实地调查报告中加以说明

D.“个体工商户”可不适用本条规定

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第2题

取印时，关于核保面签场所的实地拍照要求，以下正确的是（）

A．在注册地址或实际经营地址有企业门牌（如XX有限公司），直接拍摄企业门牌B．对于没有企业门牌的企业，若经营地与注册地址一致，则可拍摄企业经营地址的门牌号（如XX街XX号），若不一致，则由客户经理填写核保例外事项审批单（附件2），经有权人审批同意后拍摄经营地的门牌号C．对于企业已经破产、已无经营地的企业，由客户经理填写核保例外事项审批单，经有权人审批同意后可不用拍摄实地照片D．对于在关联企业经营场所内办公的企业（如子公司在母公司经营地办公），由客户经理提供管理系统中的关联图谱证明，实地照片可以拍摄关联企业的企业门牌

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第3题

贷款申请人如具有下列情形之一，其申请不予受理（）

A.年龄在18周岁以下（不含18周岁），或在65周岁以上（不含65周岁）

B.不能提供合法有效身份证明或固定住所证明

C.无固定的经营场所或经营场所超出服务范围

D.从事非法经营生产活动

E.经营时间不符合我行要求

F.提供虚假证明材料

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第4题

异地车承保要求：个人业务，贵州本地客户，异地号牌需提供：身份证、行驶证原件以及被保险人签字的承保说明，承保说明需注明客户信息、车辆信息以及使用地点；双外业务需提供以上资料外，还需要提供客户本地长期居住证明，以及地标验车照。（地标是指地标性建筑物，报纸小票等不能替代）（）

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第5题

日常办理企业账户业务，加强客户开户资料的审核，提高对客户经理所提交尽调报告，尽调照片的审查力度，通过资料无法判断公司实际经营，需进一步加强核实并留存核实记录。不断提高鼓面人员识别异常、识别虚假的能力。对于核查上门尽调照片的要点（）

A．企业地址是否真实，加强关注地址为自主申报的企业B．企业是否挂牌经营，加强关注挂牌是否临时张贴、是否存在P图情况C．企业是否有办公人员，加强关注办公环境是否简陋，疑似临时租赁或搭建D．不同企业使用同一地址（尽调照片一模一样），加强关注同一客户经理经办的同类型账户E．如对尽调存疑，应主动增加核实手段，包括不限于通过录音电话向经营所在地物业了解企业的经营情况（可灵活询问有无员工正常上下班，收寄快递外卖等）；以及要求客户配合提供企业的房产证明或租赁合同、物业费、水电费缴费单等

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第6题

用户如不能提供上述资料，也可提供单证件过户资料及死亡证明（或火化证）办理。单证件过户资料包括（）

A.现使用人出示本人单方面有效证件

B.用户现场报出5个近3个月产生通话的号码

C.营业员现场拨打办理号码，确认手机号卡在用户身上

D.要求用户签订《电话用户本人实名业务办理承诺书》，办理人员和营业厅负责人在承诺书上签字

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第7题

对具有以下特点的企业进口付汇，银行应给予关注（）。

A.异地企业进口付汇

B.提供100%保证金，利用银行融资对外付款