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第1题
私人银行客户准入特别尽职调查应在哪个阶段开展？（）
A.与某个人客户建立私人银行客户关系前
B.与某个人客户建立私人银行客户关系过程中
C.与某个人客户建立私人银行客户关系后
D.以上都不是
第4题
企业在办理服务贸易跨境人民币结算业务时，银行应根据企业是否为（）来决定对其业务的审核力度和深度，对关注客户，应执行更严格的单证审核标准，采取强化审查措施。
A.重点客户
B.关注客户
C.监管客户
D.黑名单客户依据：跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分客户辨识
第6题
在办理货物贸易出口人民币结算业务，以下关于审核及操作要点说法正确的是（）
A.代理出口业务应当由代理方收款。代理方收款后可将人民币划转给委托方
B.对于可信客户货物贸易项下人民币结算资金需要自动入账的，可先为其办理入账，再进行相关贸易真实性审核。但对于关注客户，应确认贸易背景真实性后，再办理入账
C.预收货款项下，对于关注客户和预收人民币资金超过合同金额25%的可信客户，应要求企业提交贸易合同
D.来料加工贸易项下出口收取人民币资金超过合同金额30%的，企业应当自收到境外人民币货款之日起10个工作日内向农商银行补交资料及凭证
E.列入出口重点监管名单内的企业不得将跨境贸易人民币结算业务所获得的资金存放境外
第7题
私人银行客户准入特别尽职调查包括以下哪些环节？（）
A.确认在账户持有人外是否还存在其他受益所有人以及是否存在代理关系
B.核实客户、受益所有人身份，确认是否涉及政要人士或/外国自然人
C.判断客户资金或财富来源
D.了解客户负面信息情况
E.填写《私人银行客户信息采集表》、尽职调查问卷等
F.客户洗钱风险评估，并结合客户实际风险情况，采取相应风险控制措施
G.完成准入审批，填写《私人银行客户关系审批表》
第8题
私人银行特别准入客户包括（）
A.总行级私人银行客户 我资产5000万元人民币（含）且经过总行审批客户
B.新增在我行的金融资产且余额达到800万元的个人客户
C.按照《个人客户星级评定与服务管理办法》服务星级达到七星或七星+的客户
D.新增在我行的金融资产且余额达到2000万元的个人客户
第9题
私人银行客户为经我行准入且经客户确认的，可享受我行私人银行专属产品和服务的（）
A.私人银行达标客户
B.私人银行潜力客户
C.日均个人金融资产500万元客户
D.私人银行特别准入客户
