首页 > 考研

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

省、市级分公司反洗钱岗登陆反洗钱信息管理系统进行审核操作，如审核发现存在重大洗钱嫌疑的应及时提交本级公司（）审议

A.反洗钱工作小组审议

B.反洗钱领导小组审议

C.分管总经理

D.监察部经理

答案

B、反洗钱领导小组审议

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“省、市级分公司反洗钱岗登陆反洗钱信息管理系统进行审核操作，如…”相关的问题

第1题

市级及以下分公司风险管理部门应当按照属地原则，在收到有权机关的通知或发现基于洗钱风险管理目的需要监测关注的组织或个人时，在2个工作日内通知省级分公司风险管理部门，如有相关执法机构文书或涉嫌犯罪人员身份信息资料的，需将相关文件一并提供。省级分公司风险管理部门应在收到通知之日起2个工作日内录入反洗钱信息管理系统的监控名单中（）

点击查看答案

第2题

机构反洗钱人员应在（）各工作日内完成分公司反洗钱岗分发的可疑交易数据

A.1

B.3

C.5

D.7

点击查看答案

第3题

分公司或营业部的（），作为反洗钱工作的第一责任人，对反洗钱工作有效性负责

A.负责人

B.合规风控总监

C.反洗钱岗

D.业务主管

点击查看答案

第4题

对于反洗钱系统大额和可疑交易及客户风险等级审核，分公司要求初审岗（录入岗）、复评岗（复审岗）、终审岗分别在3个工作日内完成审核（）

点击查看答案

第5题

反洗钱工作相关人员离开岗位时，必须将反洗钱涉密文件保密保存，已经登陆反洗钱系统的必须退出（）

点击查看答案

第6题

为加强反洗钱信息管理系统的管理，确保（)的正确应用和规范操作，根据国家有关法律法规要求，结合实际，制定反洗钱信息管理系统。

A.FMIS

B.ARMS

C.AMLS

D.RPTS

点击查看答案

第7题

一级分行反洗钱主管部门在反洗钱信息管理系统中接到报告后，应立即进行审核处理，并将相关冻结情况报告总行反洗钱主管部门。()

点击查看答案

第8题

依据《中国农业银行反洗钱信息管理系统管理办法》，我行反洗钱客户风险等级分类系统的英文缩写是()。

A.AMLS

B.CCS

C.ICCS

D.ARMS

点击查看答案

第9题

运营内控副行长/经理每日登陆（)及时完成本机构《跨境汇款对内尽职调查报告表》的审批以及业务退回的后续处理

A.反洗钱全景信息系统

B.反洗钱检测与分析系统

C.反洗钱事中子系统

D.支付清算质量监控平台

点击查看答案

第10题

以下属于反洗钱工作重点的是（）

A.加强客户身份信息管理

B.跟进监管分类评级和稽核整改

C.按规定完成反洗钱协查与交易补录、风险评级

D.全面优化升级反洗钱系统

点击查看答案

长沙壹依黑科技有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备2024047451号营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）