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[多选题]

某县A行通过筛查发现涉恐人员拥有或者控制的资产,立即采取措施后,将资产数额、权属、位置、交易信息等情况通过电话报告县公安局和市国家安全局,冻结后安全机关要求A银行不得告知客户,根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,以下哪些说法正确。()

A.应当报告公安机关和安全机关同意后再立即实施冻结

B.不应电话报告公安和国家安全部门,应该以书面形式报告

C.冻结后应同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构

D.冻结后及时告知客户并说明采取冻结措施的依据和理由

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第1题
在对涉恐组织或人员的核查过程中,发现有非我行控制的账户或资产的,由()提交涉恐类可疑交易报告

A.发现机构

B.涉恐吓账户或资产所在机构

C.境外机构

D.总行反洗钱主管部门

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第2题
总行合规部根据全行涉恐资产冻结与报告情况,对涉恐组织人员适时组织开展全行名单筛查工作()
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第3题
在“事后”名单监控中,分行合规部门应对存量客户,原则上()至少组织开展一次涉恐人员与组织名单筛查工作

A.每年

B.每半年

C.每季

D.每月

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第4题
有关健康筛查概念叙述不准确的是()

A.临床预防服务中特有的内容

B.属于二级预防

C.是求医者获取健康知识,从而自觉釆纳有益于健康行为的方法

D.通过筛检可有效发现部分早期疾病

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第5题
发现涉恐可疑情况后,应迅速远离。尽可能地远离可疑人员、可疑物品确保自身安全;牢记可疑特征,如嫌疑人外貌、携带物品等,在保证安全的情况下,可用手机进行拍照记录()
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第6题
子宫颈鳞状上皮内病变(SIL)是与子宫颈浸润癌密切相关的一组子宫颈病变,常发生于25-35岁妇女。反应了宫颈癌发生发展中的连续过程,通过筛查发现SIL,及时治疗高级别病变,是预防子宫颈浸润癌行之有效的措施()
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第7题
金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施。()
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第8题

金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取()措施

A.控制

B.汇报

C.上报

D.冻结

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第9题

当金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当首先采取上调客户风险等级措施。 ()

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第10题
金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当()采取冻结措施。

A.立即

B.24小时内

C.36小时内

D.72小时内

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第11题

涉恐资产冻结后,符合下列情形之一的,应当立即解除冻结措施()

A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的

B.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的

C.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的

D.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的

E.法律、行政法规规定的其他情形

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