题目内容
（请给出正确答案）
A.案件涉案金额等值人民币一亿元以上的
B.自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额（指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产）占邮储银行法人机构总资产百分之十以上的
C.性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的
D.银保监会及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形
答案
ABCD
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A.因涉嫌税收违法被立案查处尚未结案的
B.被审计、财政部门依法查处税收违法行为，税务机关正在处理，尚未办结的
C.已申请行政复议、提起行政诉讼尚未结案的
D.被列入重大违法案件当事人的
A.因涉嫌税收违法被立案查处尚未结案的
B.被审计、财政部门依法查出税收违法行为，税务机关正在依法处理，尚未办结的
C.已申请税务行政复议、提起行政诉讼尚未结案的
D.被列入重大违法案件当事人的
A.发生业内案件的，每起视情祝扣5-8分
B.发生严重违规事件的，每起视情况扣5-8分
C.发生业内案件的，每起视情祝扣5-10分
D.发生严重违规事件的，每起视情况扣3-8分
A.农商银行员工因醉驾涉及刑事犯罪的
B.农商银行员工协助社会人员盗取客户资金50万元
C.农商银行员工被诈骗100万元
D.农商银行员工通过在虚假理财协议上加盖网点业务公章进行非法资金活动
A.监测范围、目标是否合理、是否根据业务发展、管理要求动态调整
B.监测过程中是否能根据数据深挖问题，定期（按季）形成监测报告
C.评估外部案防案件发生原因、背景，以及后续防范关键点
D.监测过程中是否适时开展相应的检查、评估或相关管理工作
