题目内容
（请给出正确答案）
A.类企业贸易退汇同时发生货物退运的，银行应当在办理贸易退汇付汇或结汇划出手续时，实施电子数据核查
B.类企业没有收付汇额度时，银行应凭外汇局出具的《登记表》办理
C.类企业有货物退运的退汇，银行在办理退汇手续时，无需实施电子数据核查
D.类企业超期限或无法原路退汇业务，银行应凭外汇局出具的《登记表》办理
答案
ABD
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A.外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为ABC三类，实施分类管理。
B.外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为A+ABC四类，实施分类管理。
C.外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为ABCDE五类，实施分类管理。
D.在分类管理有效期内，对AB类企业的货物贸易外汇收支，适用便利化的管理措施。
A.外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为A,B,C三类，实施分类管理。
B.外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为A,+,A,B,C四类，实施分类管理。
C.外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为A,B,C,D,E五类，实施分类管理。
D.在分类管理有效期内，对A,B类企业的货物贸易外汇收支，适用便利化的管理措施。
A.区内机构可以根据其真实合法的付汇需求提前购汇存入其经常项目外汇账户
B.区内机构可直接按货物贸易法规规定，直接在银行办理货物贸易收入结汇手续，无需外汇局另行核准
C.区内机构办理单笔等值5万美元以下的服务贸易收汇收支，银行原则上可不审核交易单证
D.区内包括B、C类在内的所有企业都无需开立出口收汇待核查账户
A.客户与我行合作跨境业务两年(含)以上，未发现涉及制裁交易
B.客户过去一年所有在我行办理的阿联酋预收预付汇款业务经补交单据及筛查，未发现违反我行反洗钱及制裁合规管理要求
C.客户的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下
D.客户为外汇局货物贸易外汇收支A类企业
A.单笔等值1万美元（含）以下的退汇
B.单笔等值5万美元（含）以下的退汇
C.日期与原收、付款日期间隔在180天（不含）以上
D.日期与原收、付款日期间隔在120天（不含）以上
A.对A类企业，其贸易外汇收支按国家相关规定适用便利化的措施
B.对B类企业，办理贸易外汇收支须进行电子数据核查，并对交易单证进行审查，对于超额度的业务及其他特定业务，凭外汇局《登记表》办理
C.对C类企业，其贸易外汇收支逐笔凭外汇局《登记表》办理
D.符合国家外汇管理规定的粤港澳大湾区内试点分支机构，在为试点企业办理贸易收支时，经当地外管局备案或核准后，可实施更加便利化措施，简化审单和收付汇流程
A.类
B.类
C.类
D.其它客户
A.货物贸易
B.服务贸易
C.初次收入
D.二次收入
A.1
B.3
C.5
D.10
A.近一年无外汇行政处罚记录（成立不满一年的企业，自成立之日起无外汇行政处罚记录）
B.如为货物贸易外汇收支名录内企业，其货物贸易分类结果应为A类
C.满足银行自评估条件
D.以上都是
A.B类企业贸易外汇收支均需进行电子数据核查
B.直接凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理贸易外汇收支业务
C.B类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务
D.必须通过外汇局货物贸易外汇监测系统签注《货物贸易外汇业务登记表》使用情况
