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[判断题]
在识别和评估洗钱风险的基础上超出机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或进行交易，已经建立业务关系的，中止交易并考虑提交可疑交易报告，但不可终止业务关系（）
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A.拒绝与客户建立业务关系或进行交易
B.已经建立业务关系的，中止交易并考虑提交可疑交易报告
C.必要时终止业务关系
D.搁置无需理会
A.提交可疑交易报告，终止业务关系
B.中止交易并考虑提交可疑交易报告，终止业务关系
C.中止交易，提交可疑交易报告
辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法营业网点职责包括（）。
A.负责切实履行日常客户身份识别义务，充分了解客户洗钱风险信息，做好客户信息资料的补录和洗钱风险等级划分工作
B.负责对高风险等级客户采取强化识别措施，确保客户洗钱风险等级分类的真实性、准确性、完整性
C.负责按规定期限开展客户尽职调查，填制客户尽职调查表和客户洗钱风险等级汇总清单等相关登记报表
D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
A.客户身份识别
B.客户风险等级评级
C.集中作业后分支机构的职能
D.业务洗钱和恐怖融资风险的评估
A.根据中心支公司具体情况，制订并细化本机构反洗钱内部控制制度
B.组织本机构开展客户风险等级人工评估，做好客户分类管理工作
C.负责对本机构客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存工作开展情况进行监督、管理
D.审批洗钱风险管理的政策和程序
A．能够使管理层将操作风险与风险管理战略和政策进行比较
B．能够使管理层识别不能接受或超出机构风险偏好的那些风险暴露
C．能够使管理层选择合适的缓解机制并对需要缓解的风险进行优先排序
D．以上答案都正确
A.个体工商户、个人独资企业
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.专业服务机构
D.受政府控制的企事业单位
A.新产品
B.新业务
C.新技术
D.新渠道
