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更多“银行开展条码支付业务应遵循客户实名制管理规定；遵守反洗钱法律…”相关的问题
第3题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，为客户办理网上银行、直销银行、电话银行、自动柜员机以及其他非柜面业务应采取的身份识别和控制措施包括（）
A.客户首次建立业务关系时，应通过有效的审核途径对客户开展身份识别，严格落实反洗钱关于客户身份识别的有关要求
B.科技信息部应协助业务部门设计一套有效、安全的密码、密钥、数字证书或其他客户身份认证系统，在客户办理非面对面业务时，按照反洗钱相关要求对客户身份持续进行识别，对每笔交易进行安全认证
C.业务部门应根据 人民银行规定 和审慎性原则,对客户的非面对面业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等作出合理限制
D.业务部门和分支机构要加强对非柜面业务的管理和监测，对于交易金额、频串异常，与客户身份、注册资金或经营范围明显不符的情形应及时开展客户重新识别，发现异常及时报告法律合规部
第4题
开户网点为企业办理银行结算账户业务，应当遵循了解你的客户，遵循风险防范为本、安全与效率并重的原则。应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得为企业开立匿名账户或者假名账户，不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。()
第5题
银行可以根据有关规定将其部分电子支付业务外包给合法的专业化服务机构，银行应与开展电子支付业务相关的专业化服务机构签订协议，约定银行对客户的义务及相应责任因外包关系的确立而转移，并确立一套综合性、持续性的程序，以管理其外包关系。（）此题为判断题(对，错)。
第6题
加强账户实名制管理有哪些方式()。
A.暂停涉案账户开户人名下结算账户的业务。
B.建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制。
C.建立单位开户审慎核实机制。
D.加强对异常开户行为的审核
第7题
商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定，严格遵循账户实名制以及“（）”原则，认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的真实性、完整性和合法性，并按规定登记客户和代理人信息
A.了解你的业务
B.了解你的客户
C.了解你的产品
D.了解你的业绩
第8题
根据支付结算法律制度的规定，下列关于条码支付的表述中不正确的是（）。
A.条码支付业务包括付款扫码和收款扫码
B.收款扫码是指收款人通过识读付款人移动终端展示的条码完成支付的行为
C.收款扫码是指付款人通过移动终端识读收款人展示的条码完成支付的行为
D.银行、支付机构提供收款扫码服务的，应使用动态条码
第9题
银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险，应遵循“逻辑合理性”和“（）”原则，分析客户提供的交易材料之间是否能相互印证、逻辑合理；综合评估跨境业务金额、币种、期限等与相应的基础交易背景是否匹配等
A.利润合理性
B.商业合理性
C.风险合理性
D.管理合理性
第10题
远期结售汇和人民币与外币掉期业务是我行为客户提供的基本衍生金融市场产品之一，办理远期结售汇及掉期业务应遵循一定的原则，以下说法中，以下哪个说法是错误的？（)
A.合法合规原则
B.分工明确、协调运作、各司其职、各负其责
C.总分行各个相关职能部门应根据管理办法及相关规定做好业务各环节的监督检查工作，确保业务健康有序开展
D.根据衍生工具的特点，严格控制风险，保护银行的利益
第11题
网点现场员工在智能服务区辅助客户办理业务时，应______。
A.加强人证一致及业务场景真实性审核
B.严格执行开卡、开户实名制要求
C.客户输入密码时应主动回避
D.严禁代客户操作、代客保管各类支付工具、有效身份证件等重要物品
