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任何机构和人员不得违反法律法规、监管规定、行内规章以及与消费者的约定收集、存储、修改、传输、使用消费者的个人金融信息（）
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A、对设有人员密集场所的建设工程的抽查比例不应低于30%
B、公安机关消防机构接到有关建设工程违反消防法律法规和国家工程建设消防技术标准的举报，应当在3日内组织人员核查
C、市级公安机关消防机构应当在互联网上设立消防设计和竣工验收备案受理系统
D、不得指定消防产品和建筑材料的品牌、销售单位
E、实施消防设计审核、消防验收和备案、抽查，不得收取任何费用
A.注册会计师在整个审计过程中均应识别或怀疑被审计单位存在违反法律法规行为
B.注册会计师应当评价违反法律法规行为对注册会计师风险评估和被审计单位书面声明可靠性的影响
C.注册会计师不必与治理层沟通审计过程中注意到的明显不重要的有关违反法律法规的事项
D.如果识别出或怀疑存在违反法律法规行为，注册会计师有责任向被审计单位以外的监管机构等相关机构或人员报告
A.不得收取参保人任何费用
B.不得违反诊疗规范过度诊疗、过度检查、分解处方、超量开药、重复开药
C.不得分解住院、挂床住院
D.不得重复收费、超标准收费、分解项目收费
A.客户涉及禁止准入情形的
B.有权部门要求或司法机关通知、裁定的
C.已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的
D.其他根据法律法规、监管规定或建设银行制度不得建立和保持业务关系的
A.在配合监管机构、司法机关调查可疑交易时，应当披露可疑交易的相关信息和资料
B.任何员工或营销员违反保密职责，造成严重后果的，都应按照《中宏保险员工违规违纪处分制度》或《中宏保险营销员违规违纪处理办法》的规定给予处理
C.公司、员工及营销员对报告可疑交易、配合监管机构、司法机关调查、协查可疑交易行为、案件线索等有关反洗钱工作信息应予以严格保密
D.在公司对于有关情况进行了解的过程中，为了取得客户的理解和配合，可以将需要澄清的事实部分对客户进行说明
A.拟在本机构从事银行间本币市场交易及相关业务
B.具有良好的职业操守，最近五年未受过刑事处罚，最近三年未因违反金融法律法规受过行政处罚
C.具有大专及以上学历，掌握金融市场专业知识，了解相关法律法规，具备基本的计算机操作能力
D.交易中心规定的其他条件
B、在宽限期内，损失率减少或违规后果明显减轻的，可根据处置化解或整改成效及相关人员行为等情况，提出责任分级减轻或处理减免建议，责任追究部门可对对相关人员给予适当减责或免责
C、在授信过程中向借款人索取或接受借款人经济利益的，不得按《中国建设银行民营企业授信业务尽职免责管理办法(2019年版)》免责
D、逆流程、减流程或超越权限办理业务的，可视情况按《中国建设银行民营企业授信业务尽职免责管理办法(2019年版)》免责
