题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
《跨境合规信息查询登记表》中（）应由一级分行对公国际业务和个人国际业务的主管部门负责人审核并签字
A.业务单据合理性
B.业务单据完整性
C.业务单据真实性
D.洗钱及制裁风险合规性
答案
A、业务单据合理性
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题目内容
（请给出正确答案）
答案
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A.业务单据合理性
B.业务单据完整性
C.业务单据真实性
D.洗钱及制裁风险合规性
答案
A、业务单据合理性
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A.业务单据完整性审核
B.业务单据真实性审核
C.业务单据合理性审核
D.业务单据合规性审核
A.《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》
B.《关于进一步加强跨境合规信息查询审核工作的通知》
C.《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
D.《中国农业银行反洗钱工作基本规范》
A.C.NAPS
B.ridge
C.SWIFT
D.RCPMIS依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-基本信息识别中监管合规的要求
A.货物贸易外汇管理
B.服务贸易外汇管理
C.跨境人民币管理
D.其他业务管理依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-基本信息识别中监管合规的要求
B.TAY91交易中的“审核原因”需详细录入，确保每笔预警的处理结论有据可依，不得笼统地填写“排除”、“确认”
C.TAY91交易支持上级机构处理下级机构的业务，建议有条件的分行集中至分中心或分行营业部统一处理
D.若待终审的业务属于错汇、非本行等无法处理需要直接退汇的，按如下流程处理：TAY91选择“排除预警”，审核原因：“错汇款”或“非本行业务”。
