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[多选题]

按照客户特点或账户的属性，结合考虑地域、业务、行业、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，客户应划分的风险等级为（）。（1

A.低风险

B.较低风险

C.中风险

D.高风险

答案

ACD

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第1题

按照客户的身份特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，将与辽宁省农村信用社建立业务关系的客户划分为()个等级。

A.一

B.二

C.三

D.四

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第2题

按照客户的身份特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，将与辽宁省农村信用社建立业务关系的客户划分为()。

A.高风险客户

B.较高风险客户

C.一般风险客户

D.低风险客户

E.风险客户F无风险客户

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第3题

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分客户服务等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级（）

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第4题

银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性，以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并定期调整风险等级。()

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第5题

银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性，以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上适时调整风险等级。()

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第6题

客户跟进过程中，要考虑不同地域的买家特点和喜好，下列关于买家特点的描述，哪一项可能与事实偏离最远（)。

A.中东客户重视宗教信仰

B.北美客户强调契约精神

C.欧洲客户内敛被动

D.非洲客户追求性价比

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第7题

单位账户按照客户属性分为（）

A.基本客户账户

B.政府客户账户

C.同业客户账户

D.集团客户账户

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第8题

法人金融机构在评估客户群体的固有风险时，应当全面考虑本机构服务客户群体范围和结构，分别评估各主要客户群体固有风险。客户群体划分可结合本机构对客户管理的分类，如个人客户、公司客户、机构客户等，有条件的机构可按照行业(职业)或主要办理业务、建立业务关系方式等角度进一步聚焦洗钱风险突出的群体。()

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第9题

在进行区域能源资源优化配置时，应结合我国能源资源的地域分布特点，采取多区域多元电源互补措施，可侧重考虑()。

在进行区域能源资源优化配置时，应结合我国能源资源的地域分布特点，采取多区域多元电源互补措施，可侧重考虑（)。

A.常规电源和跨区风电等多种电源联合优化调度技术

B.大机组群和多种电源的南北水火互济联合优化调度技术

C.风火水等多种能源的协调控制技术

D.新能源与储能的协调优化技术

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第10题

展示广告的账户结构需根据客户需求结合账户结构分层级功能特点系统性搭建，便于后期优化调整投放。（)

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第11题

客户洗钱风险评估指标体系中，地域基本要素是指客户及其()的国籍、住所、注册地、经营所在地与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。

A.控股股东

B.法定代表人或负责人

C.实际控制人

D.受益所有人

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